币安连获两场ATA诉讼胜诉，AI合规工具日趋成熟_新闻

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币安连获两场ATA诉讼胜诉，AI合规工具日趋成熟

2026-03-13 05:36:54

一周内两起《反恐法案》指控被驳回，币安连获司法胜利

两家美国联邦法院在一周内接连驳回了针对加密货币交易所币安的全部《反恐法案》相关指控。这一系列司法胜利凸显出，由机器学习驱动的区块链取证技术日益强化交易所的合规体系，使其经受住了法庭的审查。

阿拉巴马州法院认定指控“法律依据不足”

阿拉巴马州中区联邦法院的法官在3月12日发布的一份长达19页的裁决中，驳回了所有针对币安的《反恐法案》索赔请求。法官认为原告的诉状属于“笼统陈述”，未能明确具体的指控事项，且不当将所有被告混为一谈，未区分其行为或责任。诉状未能满足联邦程序要求中“简短、明确陈述”主张的基本标准。法官给予原告直至2026年4月10日提交修正诉状的机会，并警告若未能解决已指出的缺陷，将导致案件被完全驳回。

纽约南区法院驳回涉及535名原告的诉讼

此前，纽约南区联邦法院法官已于3月7日驳回了另一起涉及535名原告的《反恐法案》索赔案。该案原告指控币安为哈马斯、真主党、基地组织和伊斯兰国实施的64起恐怖袭击提供了物质支持。法院在一份62页的裁决书中认定，原告未能证明币安协助了恐怖分子、参与或试图推进袭击，或与恐怖组织合谋。法院指出，结论性的指控和宽泛的推论不足以根据《反恐法案》确立责任。该案原告被给予60天时间提交修正诉状。币安方面表示有信心认为任何修订后的诉状同样无法成立。

币安首席法务官通过官方渠道表示：“制裁合规和恐怖主义融资是严肃的法律事项，需要证据、法律严谨性和正当程序。法院现已两次审查这些指控，并认定其缺乏法律依据。”

裁决之际币安正对《华尔街日报》采取法律行动

上述裁决出现于币安展开更广泛法律应对行动的背景下。3月11日，币安就《华尔街日报》2月23日的一篇报道提起了诽谤诉讼。该报道声称币安停止了对涉及伊朗恐怖组织的10亿美元交易的内部调查，并解雇了提出合规关切的员工。币安对此予以否认，称相关调查持续进行，发现了一个复杂的跨境交易网络，并在通知执法部门前已关停相关账户；员工离职源于违反内部数据保护政策，而非打击报复。

与此同时，美国司法部正就伊朗是否利用币安规避制裁展开独立调查。有报告提及约2000个伊朗相关账户及近20亿美元转账，但币安表示其内部审查发现仅有2400万美元资金流向了与伊朗伊斯兰革命卫队相关的钱包。此前，币安在回应美国参议院质询时也曾反驳过类似指控，强调了其已加强管控，且全球合规团队人数已超过1500人。

机器学习驱动的区块链取证重塑交易所合规防御

两起法院裁决的关键在于原告能否在交易所运营与恐怖活动之间建立具体的因果联系。而这一关联性要求，正是诸如Chainalysis、TRM Labs、AnChain.AI等人工智能驱动的区块链分析公司着力构建新能力的领域。这些公司现运用机器学习技术生成与特定活动类型相关的交易“指纹”，从暗网交易到做市机器人模式。这些指纹使取证分析人员能够以更低的误报率识别可疑行为者，这直接构成了法院在《反恐法案》诉讼中要求的那类证据。

美国财政部近期一份报告指出了现代金融监控的四大技术支柱：人工智能、数字身份系统、区块链分析和可互操作的数据共享接口。报告认为，有效的链上监控与必要的用户身份识别相结合，能使数字资产与现有金融保障体系共存。对于像币安这样对涉嫌与伊朗相关的17亿美元资金流持异议的交易所而言，未来诉讼中，证明其具备人工智能增强的合规工作流程、实时交易评分和自动可疑活动标记的能力，可能具有决定性意义。

案件尚未终结，合规技术持续演进

两起案件均未完全终结。阿拉巴马州案的原告须在2026年4月10日前提交修订诉状，纽约南区案的原告则有60天期限。两家法院均暗示，更严谨、具体的诉状可能使部分指控重获审理机会。

币安在2023年承认违法行为并与美国当局达成43亿美元和解，这意味着未来的原告可能会试图利用这一记录。根据该协议，币安目前仍处于监督期。随着法院日益要求提供证据确凿的主张以证明交易所活动与非法融资的关联，那些在机器学习驱动的监控基础设施上投入最多的交易所，从实时交易图谱分析到人工智能驱动的制裁筛查，将在下一波《反恐法案》诉讼中占据最有利的防御地位。

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