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韩国因440亿美元Bithumb比特币事件扩大加密货币市场调查

2026-02-09 17:19:33
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韩国金融监管机构强化加密货币市场监管计划

据韩联社报道,韩国金融监督院表示将于2026年加强对涉嫌加密货币价格操纵行为的审查,并公布了一系列针对高风险交易策略的调查计划,包括追踪“巨鲸”活动及利用本地交易所系统中断实施的操纵方案。

金融监督院院长李昌宪指出,该机构将重点打击破坏市场秩序的高风险交易行为,包括协同操纵价格以及利用交易所基础设施故障牟利的计划。调查将聚焦涉及巨鲸的大规模交易、交易所存取款暂停期间的人为价格波动,以及通过应用程序接口或社交媒体传播虚假信息的协同交易机制。

自动化监测技术升级

根据计划,监管机构将通过分析极短时间内的异常价格波动,开发能够标记疑似操纵“区间”及相关账户组的工具,同时辅以文本分析技术识别协同传播的虚假信息,从而强化自动化监测能力。今年2月2日,金融监督院已扩大人工智能监控工具在加密货币市场的应用,减少对人工识别潜在操纵行为的依赖。

与此同时,该机构成立了专项工作组,为《数字资产基本法》的实施做准备。该工作组将侧重于披露规范、交易所监管及许可标准等实施规划工作,而非直接执行监管。

交易所事件加剧监管紧迫性

监管态度的强化源于近期一系列交易所事件,使得运营风险再度成为焦点。上周日,加密货币交易所Bithumb表示已在促销活动失误后追回99.7%错误发放给用户的比特币。尽管交易所称未造成客户资产损失,该事件仍引发短暂价格剧烈波动,并促使交易所对受影响用户采取补偿措施。

此事引发监管机构迅速响应。据《亚洲商业日报》报道,韩国金融服务委员会周日紧急召集金融监督院和韩国金融情报院召开检查会议,要求对国内所有加密货币交易所的内控制度进行全面审查。

今年2月3日,金融监督院宣布正在审查Upbit交易所系统维护期间ZKsync代币的剧烈价格波动。监管机构表示正在分析数据,可能根据调查结果将审查升级为正式调查。Upbit运营方曾表示其内部系统具备可疑活动标记功能,并建立了与监管机构协作的流程,可在接到信息调取要求时及时提供相关交易数据。

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