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美国当局在打击大型加密货币恋爱诈骗案中查获6100万美元泰达币

2026-02-25 20:28:57

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针对加密货币恋爱诈骗的打击行动

在一次以加密货币恋爱诈骗为目标的大型联邦行动中，美国执法人员查获了价值6100万美元的泰达币。美国北卡罗来纳州东区检察官办公室已确认追回超过6100万美元的泰达币资产。

国土安全调查局通过对资金流向的追踪，确定了这些资金与一个大规模“杀猪盘”骗局相关的钱包地址。此案的调查始于一名诈骗受害者通过位于北卡罗来纳州罗利的国土安全调查局举报热线提交报告。

骗取受害者信任的恋爱手段

该骗局的幕后操纵者首先以建立恋爱关系为幌子接近受害者。他们通过长期沟通建立信任，随后逐步引入加密货币投资机会的话题。当受害者对这段关系产生安全感后，诈骗活动便开始展开。

犯罪分子声称掌握通过加密货币交易获取高额回报的特殊技巧，引导受害者进入伪装成正规加密货币交易所的虚假平台。这些平台在名称和外观上都经过精心设计，以营造真实可信的形象。

伪造的投资仪表盘会显示异常高的投资组合收益，以此维持受害者的参与热情。这些虚假回报旨在诱使受害者不断投入更多资金。实际上，平台上显示的所有信息均未反映任何真实交易活动。

当受害者试图提取资金时，会在各个环节遇到阻碍。诈骗者常以未缴纳“税款”或“手续费”等理由作为放款条件，这些要求实质上是为了进一步榨取受害者的剩余资金。

执法部门的追踪与查扣过程

接到线索后，罗利地区的国土安全调查局特工与分析人员启动了区块链追踪行动。他们随着被盗资金在一系列加密货币钱包间的转移路径展开追踪。这种资金转移行为是有意混淆资金来源与所有权的手段。

尽管犯罪分子采用了分层转移策略，调查人员仍成功追溯了资金流转路径。在该链条末端的数个钱包中仍存有大量受害者资金，这些钱包随即成为联邦查扣行动的目标。

国土安全调查局夏洛特办事处代理主管特别探员指出：“我们的特工始终致力于在全球范围内追查犯罪所得，以打击和瓦解那些企图诈骗辛勤工作的美国民众的跨国犯罪组织。”

泰达公司在资产追回的最后阶段提供了协作，协助联邦当局转移被查扣的泰达币资产。司法部正式承认了泰达公司对本次行动完成所提供的支持。

美国检察官在评论此次查扣行动时表示：“我们的资产没收团队与国土安全调查局通力合作，旨在剥夺犯罪活动所得利益。”

此案证明，尽管加密货币交易具有复杂性，但仍会留下可追踪的痕迹。联邦机构与稳定币发行方的协调合作，正逐渐成为打击大规模欺诈行为的有效手段。

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