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国际反洗钱组织警示离岸加密企业造成洗钱与制裁监管漏洞。

2026-03-12 21:36:49
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反洗钱机构警告：离岸加密服务提供商加剧金融风险

金融行动特别工作组（FATF）最新报告指出，离岸运营的加密服务提供商可能助长洗钱、逃避制裁及其他非法金融活动风险。

这份题为《离岸虚拟资产服务提供商的风险认知与防控》的报告显示，部分离岸企业利用监管与监督体系的漏洞及差异，导致当局难以有效监控其经营活动，反洗钱与反恐融资规则的执行也因此受阻。

报告进一步指出："由于无法与相关离岸服务提供商的监管机构开展有效国际合作，国内风险防控措施的实际效果受到制约。"

监管机构特别强调，由于众多离岸加密企业在多个司法管辖区开展业务，问题变得尤为复杂。一家公司可能在A国注册，在B国部署基础设施，又通过在线平台为全球客户提供服务，这种模式导致监管责任归属难以界定。

跨境监管面临现实困境

金融行动特别工作组同时指出，部分国家难以识别向本地用户提供服务的离岸平台。由于这些机构未在本土设立法律实体，当局对其业务活动及交易处理的监管视野严重受限。

为解决这一难题，该组织敦促各国加强对服务本国市场的加密企业的监管力度，即使这些企业注册地位于境外。

根据调查数据显示，目前约83%的司法管辖区要求加密服务提供商必须获得许可或完成注册。对此，该组织建议各国政府应要求服务本土用户的离岸虚拟资产服务提供商完成注册或取得许可，并呼吁加强各国监管机构与执法部门的跨境协作。

稳定币点对点转账引发新关切

此次警示发布前一周，金融行动特别工作组已就稳定币及非托管钱包发布专项报告。该报告指出，当交易通过点对点方式进行且未经过交易所、托管方等受监管中介时，反洗钱监管效能可能被削弱。

随着稳定币在支付及跨境转账领域的普及，这种交易结构正在形成新的监管空白。监管机构建议各国政府应尽快评估相关风险并建立相应防护机制。

行业观察人士指出，随着监管体系持续完善，当前存在的合规漏洞将逐步得到修补，全球加密资产监管网络正朝着更严密的方向发展。

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