布鲁克林居民因加密货币钓鱼诈骗案被起诉
一名布鲁克林本地人被指控通过加密货币钓鱼计划窃取1600万美元。布鲁克林检察官指出,23岁居民罗纳德·斯佩克托针对超过100名Coinbase用户实施了钓鱼攻击,涉案金额逾1600万美元。
精心策划的社交工程骗局
化名“lolimfeelingevil”的斯佩克托被指控策划了这起结合钓鱼与社交工程的骗局。检方披露,嫌疑人通过冒充加密货币交易所客服致电用户,要求对方将数字资产转移至其控制的账户。为增加可信度,他还谎称用户的数字资产正面临黑客窃取风险,诱导受害者将资产转入其提供的所谓“安全钱包”。
资金清洗与多重指控
调查显示,斯佩克托获取数字资产后,通过加密货币混币服务、兑换平台及加密赌博网站进行洗钱。目前其面临31项刑事指控,包括一级盗窃罪、一级洗钱罪及合谋诈骗罪。值得注意的是,嫌疑人在Telegram通讯平台的群组中公然炫耀其犯罪行为,据截获的聊天记录显示,他自称因赌博损失了约600万美元数字资产。
跨州受害者的惨痛经历
一位宾夕法尼亚受害者陈述,2024年9月接到自称Coinbase代表弗雷德·威尔逊的来电,此前还收到了伪造的Coinbase与谷歌双重认证短信。这套组合骗局最终导致其损失价值53,150美元的资产。另有一位女性受害者以相同手法损失38,750美元。匿名区块链调查员ZachXBT接到受害者举报后,于去年发布了相关调查结果。
多方协作破获案件
Coinbase在公告中表示,公司与布鲁克林地区检察院及其虚拟货币调查单元紧密合作,通过分析链上活动轨迹锁定嫌疑人及受害者,并协助追查被盗资金流向。公司首席法务官保罗·格鲁瓦尔强调:“我们致力于保护客户权益,并与执法部门协同追究诈骗者责任。”
司法系统的强力回应
地区检察官冈萨雷斯指出,起诉书证明被告针对全美无辜加密投资者实施诈骗,检方将全力阻止布鲁克林成为网络犯罪温床。他表示:“我们将运用最新技术调查犯罪,尽可能冻结涉案资产,并为受害者提供支持。”目前法官设定保释金为50万美元,并因无法核实资金来源驳回了其父亲的担保请求。

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