马萨诸塞州联邦检察官提起民事没收诉讼,旨在追回约340万美元与加密诈骗及洗钱计划相关的泰达币。
根据马萨诸塞地区联邦检察官办公室发布的公告,美国司法部于2025年2月至3月期间扣押了相关加密资产,此次行动始于2024年末启动的调查。司法部指出,调查已确认至少四名受害者,其中包括两名马萨诸塞州居民,以及犹他州和南卡罗来纳州的各一名居民。
检方指控该诈骗案采用了常见的“建立关系”套路:作案者最初通过看似错发的短信或加密通讯应用联系受害者。起诉文件显示,受害者被诱骗投资一项所谓“由实体黄金支撑的独家以太坊机会”,实际却被引导将以太币转入由不明身份者控制的中继钱包,随后资金被转换为泰达币并转移至非托管钱包。
诉状指出该行为符合联邦电汇诈骗与洗钱法规的特征,包括通过交易掩饰犯罪所得的来源、所有权及控制权。近期涉及涉嫌诈骗关联加密资产的民事没收案件频发,本次诉讼是其中最新一例。此前案例包括:2025年3月追索与浪漫骗局相关的32.7万美元泰达币,同年1月针对涉嫌交友软件“杀猪盘”所涉20万美元泰达币的诉讼,以及2025年10月创纪录地针对约140亿美元比特币的追缴行动——该资产被指与柬埔寨诈骗网络有关。

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