以太坊区块浏览器Etherscan推出非法活动监控功能
全新ETHProtect功能助力用户识别"污染"钱包
以太坊最受欢迎的区块浏览器之一Etherscan近日推出一项创新监控功能,旨在扫描并识别非法活动。该平台现已启动"污染"钱包黑名单机制,名为"每笔交易哈希保护"(简称ETHProtect)的功能将允许用户审查入账资金,检测其是否来源于黑客攻击、网络钓鱼或其他欺诈行为等非法所得。
一旦资金被标记为可疑,用户即可追溯至污染源头。当用户在Etherscan上与这些被污染钱包进行交互时,系统将显示红色警示横幅,提醒用户该钱包资金与可疑活动有关联(例如11月UpBit黑客事件中被窃取的ETH)。这些标记地址会附有红色盾牌标识,用户可通过该标识查看资金的交易历史和来源信息。通过详细分析,用户可以查看最初污染这些币种的地址和交易哈希,了解其被污染前的存储位置,以及自被污染后经过了多少次转移。
Etherscan的发展历程与数据优势
自2015年上线以来,Etherscan已成为使用最广泛、集成度最高的以太坊区块浏览器之一。广泛的用户基础为Etherscan积累了宝贵的数据资源。这些数据,加上加密货币社区对交易所黑客事件及其他恶劣行为的记录习惯,使得平台能够持续追踪被污染资金。
据Etherscan官方博客透露:"我们每天都会收到用户提交的可疑欺诈活动报告,这些报告将由我们的安全研究分析师进行审核验证。一经确认,这些被污染的地址就会被加入我们的数据库。"
数据处理与用户权益保障
Etherscan在公告中表示,如果用户怀疑自己的地址被错误标记,可以向团队提出申诉。同时,平台还澄清其维护着一个白名单地址数据库(可能包括交易所和其他托管机构),这些地址可能接收过被污染的资金,但并未参与污染行为。
根据公告内容,自成立以来,Etherscan已与"无数相关方"(推测包括交易所、用户和区块链分析师)展开合作。基于这些经验和提供的数据,Etherscan开发了一个用于监测以太坊区块链上"脏币"的系统。
实时追踪与社区共治
公告中写道:"我们开始探索如何实时有效地追踪被污染地址,并协助受影响的用户和项目。我们了解到,没有一劳永逸的解决方案;这是一场与不法分子之间不断升级的猫鼠游戏,他们需要将'脏钱'洗白成法币。"
Etherscan声称,用户将能够利用该功能实时追踪资金流向。然而,团队强调,该功能的最终目标是阻止非法资金进入流通领域,并认为这为加强监控提供了正当理由:"我们希望能提高公众对这一问题的认识,并鼓励用户扮演社区监督者的角色,共同防范领域内的污染资金。"