TLDR
Paxful承认刑事指控
400万美元罚款对Paxful的影响
在承认洗钱和色情相关指控后,Paxful被判处罚款400万美元。
该公司在2017年至2019年间处理了超过30亿美元的加密货币交易,其中包括与Backpage相关的交易。
美国司法部最初寻求1.12亿美元的处罚,但基于Paxful的财务状况将其降至400万美元。
Paxful还同意向金融犯罪执法网络单独支付350万美元的民事罚款。
此案凸显了参与促成非法活动的加密货币交易所面临的法律风险。
点对点比特币市场Paxful Holdings在承认助长非法色情、违反反洗钱法律以及故意处理犯罪收益的指控后,被判处罚款400万美元。这家已于2023年停止运营的公司,在2017年至2019年间处理了超过30亿美元的加密货币交易。美国当局还披露,Paxful曾为与Backpage相关的交易提供便利,后者是一个以推广非法性工作而臭名昭著的平台。
Paxful承认刑事指控
Paxful于12月与美国当局达成认罪协议,承认其参与非法活动。这家点对点交易所明知故犯地为涉及洗钱和欺诈等犯罪计划的客户转移比特币。在此期间,Paxful获得了巨额利润,从其运营中收取了约3000万美元。
司法部强调,Paxful的行为使得非法交易得以不受干扰地进行。加州东区美国检察官埃里克·格兰特表示:“该公司将利润置于合规之上,从而助长了洗钱和其他犯罪行为。”该公司还为深度参与色情和人口贩卖的Backpage平台处理比特币,这进一步使其法律地位复杂化。
400万美元罚款对Paxful的影响
最初,司法部寻求超过1.12亿美元的罚款。然而,该公司无力支付该金额,导致罚款大幅减少。在考虑了Paxful的财务状况后,最终罚款定为400万美元,联邦法官在量刑听证会上确认了这一决定。
除了刑事罚款外,Paxful还同意向金融犯罪执法网络单独支付350万美元的民事罚款。该公司的创始人也受到牵连,来自爱沙尼亚的Paxful联合创始人Artur Schaback于2024年承认违反反洗钱法。Paxful的运营和营销策略受到了审查,该公司曾一度吹嘘“Backpage效应”对其业务的提振作用。
法院的裁决反映了更广泛的承诺,即追究为非法活动提供便利的公司的责任。美国检察官埃里克·格兰特强调,此判决是一个明确的警告。未能阻止其平台上犯罪活动的公司,将根据美国法律面临严重的法律后果。Paxful的认罪协议标志着监管加密货币交易所以及遏制非法使用行为的持续努力中的一个关键时刻。
400万美元的罚款,虽然是初始要求的一小部分,但凸显了指控的严重性以及Paxful在犯罪网络中所扮演的角色。此案提醒人们,未能遵守美国法律的加密货币交易所将面临法律和财务风险。


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