布鲁克林男子涉嫌大规模加密货币钓鱼诈骗案
纽约当局对一名23岁布鲁克林男子提起严重刑事指控。被告被指控针对大量Coinbase用户实施大规模加密货币钓鱼计划。此案发生之际,加密货币行业内的钓鱼诈骗和非法活动持续攀升。
布鲁克林地区检察官办公室宣布,罗纳德·斯佩克特面临31项刑事指控,包括一级重大盗窃罪和洗钱罪。调查人员指控斯佩克特在2023年4月至2024年12月期间实施该计划。
据检方称,斯佩克特直接联系受害者,冒充Coinbase代表身份。他警告用户其账户遭到黑客入侵,敦促他们迅速采取行动保护资产。在压力驱使下,受害者将数字资产转移至新数字钱包。检方指出这些钱包实际由斯佩克特控制,其迅速转移了被盗资金,随后通过混币服务、兑换平台和赌博网站隐匿加密货币来源,增加追回难度。
网络痕迹助警方追查加密资产
检方表示嫌疑人使用匿名网络账户和Telegram频道公开讨论犯罪行为。这些记录帮助调查人员将其与被盗加密货币建立关联,并追踪资金在不同平台的流动轨迹。
调查过程中,办案人员走访了70余名受害者并对区块链记录进行深入分析。目前当局已追回约10.5万美元现金及价值约40万美元的加密货币。
Coinbase在调查期间与布鲁克林地区检察官办公室的虚拟货币部门紧密合作,协助追查被盗资产并锁定嫌疑人。独立区块链调查员ZachXBT也发挥了关键作用,其调查结果为识别嫌疑人提供重要线索,后获得Coinbase公开致谢。
今年早些时候,ZachXBT曾报告用户仅在两个月内因社会工程诈骗损失超6500万美元。五月时,Coinbase披露另一起数据泄露事件,涉及近7万名用户,该事件源于犯罪分子贿赂海外客服人员,预计造成1.8亿至4亿美元经济损失。
被告拒绝认罪
Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗公开回应此次起诉,强调针对平台用户的不法分子必将承担后果。值得注意的是,斯佩克特对所有指控均作无罪辩护,其辩护律师称相关指控缺乏实证。但检方透露,斯佩克特在被捕前正筹备离境事宜。
最新报道显示,其父在当前调查中已被列为活跃嫌疑人。当局指出本案凸显了加密货币相关欺诈风险日益加剧的现状,同时正值Coinbase安全声誉面临严峻考验的特殊时期。

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