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美国财政部针对中国公民加密货币洗钱实施制裁

2020-03-04 22:31:57
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美国财政部对涉嫌协助朝鲜黑客洗钱的两名中国公民实施制裁

被制裁中国公民涉嫌协助朝鲜加密货币黑客

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）表示，已对两名涉嫌参与加密货币洗钱活动的中国公民实施制裁，这些活动与朝鲜加密货币交易所黑客有关。

根据美国财政部2020年3月2日发布的新闻稿，OFAC对两名中国公民田寅寅和李家栋实施了制裁，指控他们为朝鲜国家资助的网络犯罪组织"拉撒路集团"提供资金转移服务。

报告指出："田和李从朝鲜控制的账户中接收了约9100万美元，这些资金来自2018年4月对一家加密货币交易所的黑客攻击。此外，他们还从另一家交易所的黑客攻击中获得了950万美元。田和李在他们持有的地址之间转移货币，以混淆资金来源。"

据称，这两人帮助转移了约3540万美元的非法加密资金，其中田某据称使用预付费的苹果iTunes礼品卡清洗了140万美元的黑客所得。

OFAC表示，被盗的加密资金来自2018年4月一起未知的加密货币交易所黑客攻击，当时造成了2.5亿美元的虚拟货币代币被盗。

由于制裁，这两名男子在美国的财产现已被没收，OFAC宣布已将20个新的比特币（BTC）和以太坊（ETH）地址列入其加密制裁名单。

拉撒路集团被指控为重大交易所黑客攻击的幕后黑手

据此前报道，拉撒路集团据称是许多加密货币劫持和加密货币交易所黑客攻击的幕后主使。该朝鲜网络犯罪集团因针对金融机构而臭名昭著，韩国加密货币交易所成为该黑客组织的受害者。

尽管平壤方面否认，但安全专家表示，该网络犯罪集团正在不断改进其黑客活动，以增加其恶意网络入侵的收益。根据美国和联合国官员的说法，朝鲜正在利用这些网络攻击的收益为其核武器计划提供资金。

2019年有报道称，朝鲜通过对银行、加密货币交易所和其他金融机构的网络攻击获得了近20亿美元。

美国积极遏制朝鲜的加密货币采用

OFAC最近的制裁是美国政府更广泛努力的一部分，旨在遏制朝鲜日益增长的加密货币采用。2019年底，美国政府逮捕了以太坊基金会研究员Virgil Griffith，因其参加并参与了在朝鲜举行的区块链会议。

2020年1月中旬，联合国也警告加密货币和区块链社区不要参加未来在朝鲜举行的任何行业会议。联合国表示，这样做相当于违反了对该国的制裁。

据报道，平壤当局正在探索各种使用加密货币来规避美国经济制裁的方法。早在2020年2月，就有报道称该国领导层正在投入更多资源进行加密货币挖矿活动。

除了伊朗，其他受到美国经济制裁的国家如委内瑞拉和伊朗也采取了各种形式的加密货币采用。最近，伊朗一位将军提议在全国范围内采用加密货币，作为规避美国制裁的一种方式。该国的比特币矿工只要将其海外收入汇回国内，就可以享受免税期。

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