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加密货币驱动的黑市：东欧最大加密服务之一
根据区块链分析公司Chainalysis为期一年的研究，一个由加密货币驱动的黑市是东欧最大的加密服务之一。在其2020年加密货币地理报告中，Chainalysis发现暗网市场Hydra是该地区第六大加密服务，该地区包括俄罗斯、乌克兰等国。
暗网市场的全球活动中心
暗网市场是在线黑市，人们可以在这些市场上用加密货币买卖毒品、假护照和其他非法商品和服务。Chainalysis的研究团队在报告中写道：“没有其他地区的十大服务中有暗网市场或其他非法服务。”事实上，Chainalysis发现东欧是世界暗网市场活动的中心，全球21%的暗网市场活动最终发生在这个地区。该地区向非法实体发送了总计410亿美元，占其总交易量的1.4%。
区块链分析技术的应用
Chainalysis的研究结果之所以重要，是因为其区块链分析软件是少数能够追踪加密货币在全球流动的工具之一。这项技术帮助Chainalysis识别暗网市场，然后跟踪流入和流出这些服务控制的钱包的资金。Chainalysis研究负责人Kim Grauer表示：“因此，我们可以看到当资金离开暗网市场时，最终流向何处。”Grauer发现，当加密货币离开暗网市场时，“大部分资金最终流向了这些主要位于东欧的服务。”（Grauer表示，其他更明显的线索，如俄语广告，也帮助Chainalysis指明了方向。）
勒索软件的全球领导者
此外，Chainalysis发现，在2019年7月至2020年6月期间，东欧是全球勒索软件的领导者。受害者发送到勒索软件地址的资金中，超过23%可以追溯到该地区。（可能是因为俄罗斯学校推动高中生学习编程，Chainalysis推测。再加上较低的GDP和国家支持的黑客文化，结果显而易见！）
加密货币的广泛采用
尽管如此，犯罪只是东欧加密货币经济的一小部分。Chainalysis发现，乌克兰和俄罗斯是全球加密货币采用的领导者。其全球采用指数考虑了国家的大小和财富，显示这些国家实际上在使用加密货币，这一资产类别仍被许多人认为是纯粹的投机。Chainalysis估计，在过去一年中，俄罗斯发送了超过168亿美元的加密货币，接收了166亿美元；乌克兰发送了82亿美元，接收了80亿美元。“虽然这些数字远低于中国、美国和其他领先国家的金额，但考虑到两国的人口和经济规模，这表明了更高的采用水平。”
对银行系统的普遍不信任
Chainalysis表示，一个促成因素可能是对俄罗斯银行系统的普遍不信任。“我们听说加密货币在乌克兰和俄罗斯更便宜、更实惠，并且相当普遍，尤其是在跨境支付和以抗审查的方式获取访问权限方面，”Grauer说。从东欧的视角放大，Grauer表示，报告显示“加密货币确实是一个全球现象；我们几乎在每个国家都发现了活动。”
