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美国国税局寻求隐私币与比特币闪电网络的追踪工具

2020-07-02 18:51:01
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美国国税局寻求追踪隐私加密货币的工具

美国国税局(IRS)正在寻求能够追踪隐私型加密货币代币的工具,以及比特币闪电网络等Layer 2链下交易协议。本周早些时候,该机构发布了一项信息请求,这项请求由IRS刑事调查部门发起的试点项目提出。

IRS的具体需求

IRS正在寻求一个具有图形界面的交互式原型,该原型能够将用户的交易进行聚类,并将"用户分布式地址与分布式账本地址"关联起来,特别是针对犯罪嫌疑人。这一消息首先由行业媒体The Block报道。

此外,该机构希望原型能够提供嫌疑人的分布式账本地址库,使用开源情报数据,并允许调查人员在调查之间共享数据,同时能够将数据导出为各种文件格式。

重点关注对象

该请求特别提到了以下加密货币:门罗币(XMR)、Zcash(ZEC)、达世币(DASH)、Grin(GRIN)、Komodo(KMD)、Verge(XVG)和Horizon(ZEN)。除了闪电网络外,还提到了Layer 2协议网络Raiden Network和Celer Network,以及Plasma和OmiseGo(OMG)等侧链。

IRS面临的挑战

IRS承认在这些特定领域缺乏足够的资源。"目前,在追踪涉及隐私加密货币、Layer 2网络协议交易、侧链账本交易或采用为非法行为者提供隐私的签名算法的分布式账本交易方面,调查资源非常有限。"请求文件中写道。

最近,The Block发现的公开记录显示,IRS和美国缉毒局都试图从Coinbase购买比特币追踪工具,这在加密社区引起了不小的恐慌。

现实案例与需求背景

IRS的请求引用了Sodinokibi勒索软件集团最近的决策,该集团开始要求以XRM而非比特币的形式支付赎金(通过BleepingComputer),因为追踪黑客变得更加困难。它还提到了在追踪已实施Schnorr签名或聚合签名的加密货币时面临的挑战。

"获取能够更轻松地追踪隐私币和其他为非法行为者提供匿名性的协议的应用程序,将使调查更加有效,同时通过增加隐藏犯罪活动的难度来提高威慑力。"请求中写道。"这也提供了当前有限的调查效率。"

原型提交的截止日期是7月14日。

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