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德国当局因19亿美元洗钱指控关闭eXch平台，并查封3800万美元加密货币

2025-05-09 20:35:57

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德国执法部门关闭加密货币交易所eXch并扣押超3800万美元数字资产

根据5月9日发布的声明，德国执法部门已关闭加密货币交易所eXch，并扣押了价值超过3800万美元的数字资产。法兰克福总检察院和联邦刑事警察局（BKA）在联合行动中证实，扣押行动发生于2025年4月30日。此举是在对该平台未能遵守反洗钱（AML）义务进行详细调查后采取的。

平台运营模式存在重大漏洞

官方表示，eXch在运营过程中既未收集用户数据，也未验证身份，允许匿名和不可追踪的交易。根据声明，从该平台没收的数字资产包括比特币、以太坊、莱特币和达世币。当局还控制了该交易所的本地服务器基础设施，并终止了其服务。

德国官员估计，自推出以来，eXch促成了近19亿美元的资金流动，且有强烈迹象表明这些资金中有一部分来自犯罪来源。这包括涉嫌与臭名昭著的15亿美元Bybit盗窃案有关联。

执法部门采取严厉措施

检察官目前指控该平台运营商经营非法在线交易服务并从事商业洗钱活动。网络犯罪打击中心（ZIT）首席检察官Benjamin Krause博士指出，像eXch这样的加密货币兑换服务经常被用来隐藏网络攻击和支付数据盗窃的收益。鉴于此，他表示："因此，执法部门始终如一地采取行动，打击这种快速且匿名的洗钱机会，无论金额大小，并剥夺犯罪分子的犯罪所得，这一点尤为重要。"

交易所关闭后仍存可疑活动

尽管eXch于5月1日宣布关闭，声称受到国际压力，但德国调查人员表示，他们利用这一时机获取证据并推进调查。然而，区块链分析公司TRM Labs最近报告称，尽管声称关闭，eXch仍在部分地区继续运营。该公司表示，合作伙伴的API访问仍然活跃，链上活动也显示出可疑的资金流动。值得注意的是，据报道，与儿童性虐待材料（CSAM）相关的超过30万美元资金通过该平台的基础设施进行了转移。

TRM Labs补充道："目前尚不清楚eXch是否会完全关闭其剩余的API业务，或者以新服务的形式恢复运营。然而，剩余的API访问继续为威胁行为者提供匿名化基础设施。"

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