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德国查获价值3400万欧元加密货币，涉案交易所涉嫌洗钱
德国调查人员近日从eXch交易所查获了价值3400万欧元（约合3800万美元）的加密货币。该交易所被指控为今年早些时候创纪录的14亿美元Bybit黑客攻击案中洗钱。此次查获行动是德国联邦刑事警察局（BKA）历史上第三大加密货币查获案件。
大规模查获行动细节披露
德国联邦刑事警察局和法兰克福总检察长办公室于周四宣布了此次查获行动。当局还查获了超过8TB的服务器数据，并关闭了该平台。被查获的加密货币包括比特币、以太坊、莱特币和达世币，据信这些资产均与非法交易有关，其中包括2月21日Bybit黑客攻击事件中转移的资产——这是迄今为止最大的加密货币盗窃案之一。
eXch交易所的运作模式
自2014年以来，eXch一直以加密货币"交换"服务为名进行运营。该平台允许用户在未经标准的反洗钱（AML）检查的情况下进行数字资产交换，而这是德国和整个欧盟金融服务提供商的核心要求。
在十年的运营中，eXch处理了约19亿美元的加密货币交易。调查人员认为，其中部分资金来自犯罪活动，包括追溯到Bybit黑客攻击事件的资金。安全分析师指出，部分被盗的以太坊通过eXch等服务多次进行桥接和交换，从而掩盖了其踪迹。
调查发现与交易所关联的其他案件
加密货币研究人员ZachXBT是最早发现eXch涉及此类活动的人之一。在Bybit黑客攻击事件后的几天内，他报告称拉撒路集团将5000个以太坊转移到一个新钱包，并开始通过eXch和其他桥接服务将资金转换为比特币。
调查还发现eXch与早期的加密货币盗窃案有关，包括2.43亿美元的Genesis债权人黑客攻击事件，以及涉嫌为Multisig、FixedFloat和各种钓鱼和抽钱骗局洗钱。
交易所的最终声明
尽管指控不断，eXch仍继续运营，直到4月中旬宣布计划在5月1日前关闭。在Bitcoin Talk上的告别帖子中，该平台声称自己受到了不公平的针对，并批评了日益增加的监管压力。
eXch团队写道："尽管我们能够在一些试图关闭我们基础设施的失败尝试中继续运营，但我们认为在敌对环境中运营没有任何意义。"
检察官的评论
高级检察官本杰明·克劳斯在评论此次查获行动时表示，此类平台在掩盖被盗资产方面起着关键作用。
克劳斯说："加密货币交换是地下经济的重要组成部分。它有助于将来自黑客攻击或被盗卡数据的脏钱变成可以重新使用的干净资金。"
