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法兰克福当局因洗钱指控查封eXch平台3820万美元资产

2025-05-09 18:24:43

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法兰克福当局查封eXch平台，没收价值3820万美元加密资产

法兰克福当局已暂停eXch平台的运营，并没收了其价值3820万美元的加密资产。该平台涉嫌为包括Bybit和Multisig黑客攻击在内的重大加密盗窃案提供洗钱服务。

根据5月9日发布的官方声明，法兰克福检察官办公室宣布已关闭该加密交易平台，没收了价值3400万欧元（约合3820万美元）的加密资产。这些资产包括比特币（BTC）、以太坊（ETH）、莱特币（LTC）和达世币（DASH）。

检察官办公室称这是"德国联邦刑事警察局历史上第三大加密资产没收案"。当局指控该平台背后的团队涉嫌商业洗钱和运营犯罪交易平台。

据知名加密调查员ZachXBT称，该平台被用于清洗历史上一些最大加密黑客攻击的数亿美元资金。据称，该平台被用于清洗15亿美元Bybit黑客攻击、14亿美元Multisig黑客攻击、FixedFloat漏洞利用以及Genesis Creditor约2.43亿美元盗窃案的资金，以及过去几年的各种网络钓鱼诈骗。

这位网络侦探声称，该平台多次拒绝封锁与这些黑客攻击相关的地址和冻结订单。

德国联邦刑事警察局局长兼网络犯罪部门负责人Carsten Meywirth证实，该局已确保"创纪录的数百万犯罪加密货币"，并有效关闭了该平台。

Meywirth表示："我们将继续利用一切可用手段增加地下经济的损失风险。我们的目标仍然是追究责任人的责任。"

eXch平台如何涉嫌洗钱？

eXch是一个加密交易服务平台，允许客户轻松交换加密资产。它既可以在公共网络上访问，也可以在暗网上访问。事实上，它一直在与犯罪地下相关的网站上专门推销自己。

它吸引了暗网运营商，因为与大多数加密交易平台不同，它不遵守反洗钱措施。这意味着用户不必识别自己或提交"了解你的客户"验证。该平台还声称不存储用户信息。

因此，该平台使用户特别容易掩盖其财务踪迹。自2014年成立以来，该平台已促成了约19亿美元的加密交易。当局怀疑该平台一直在接受来自非法活动的比特币。

不仅如此，法兰克福执法部门还发现证据表明，该平台可能被用于清洗Bybit黑客攻击中15亿美元被盗资金的一部分。

2月21日，加密交易所Bybit遭遇了web3领域最大的漏洞之一。黑客能够从Bybit的ETH冷钱包中提取约14.6亿美元。据Bybit首席执行官Ben Zhou称，从Bybit被盗的资金中，近30%已无法追踪。同时，他认为多达84.5%的资金已通过跨链流动性协议THORchain转换为比特币。

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