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德国执法部门关闭加密货币交易所eXch并没收价值超过3800万美元的数字资产
根据5月9日的一份声明，德国执法部门已关闭加密货币交易所eXch，并没收了价值超过3800万美元的数字资产。法兰克福总检察院和联邦刑事警察局（BKA）在联合行动中确认，此次没收行动发生在2025年4月30日。此举是在对该平台未能遵守反洗钱（AML）义务进行详细调查后采取的。
官方表示，eXch在运营过程中未收集用户数据或验证身份，允许匿名和无法追踪的交易。根据声明，从该平台没收的数字资产包括比特币、以太坊、莱特币和达世币。当局还控制了该交易所的本地服务器基础设施，并终止了其服务。
德国官员估计，自eXch成立以来，其促成的交易金额接近19亿美元，且有强烈迹象表明，其中一部分资金来自犯罪来源。这包括与臭名昭著的15亿美元Bybit盗窃案的疑似关联。检察官目前指控该平台的运营商经营非法在线交易服务并从事商业洗钱活动。
中央打击网络犯罪办公室（ZIT）首席检察官本杰明·克劳斯博士指出，像eXch这样的加密货币交换服务经常被利用来隐藏网络攻击和支付数据盗窃的利润。考虑到这一点，他表示：“因此，执法机构必须始终如一地采取行动，打击这种快速且匿名的洗钱机会，无论金额大小，并剥夺犯罪分子的犯罪所得。”
尽管eXch于5月1日宣布关闭，声称其面临国际压力，但德国调查人员表示，他们利用这一时机获取证据并推进调查。然而，区块链分析公司TRM Labs最近报告称，尽管声称关闭，eXch仍在部分地区继续运营。该公司表示，合作伙伴的API访问仍然活跃，链上活动显示出可疑的资金流动。值得注意的是，据报道，超过30万美元与儿童性虐待材料（CSAM）相关的资金通过该平台的基础设施流动。
该公司补充道：“目前尚不清楚eXch是否会完全关闭其剩余的API操作，或作为新服务恢复运营。然而，剩余的API访问继续为威胁行为者提供匿名化基础设施。”
