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巴西启动全国加密货币追踪系统打击欺诈与洗钱

2025-06-20 18:58:59
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巴西政府宣布全国加密货币监控计划

2025年6月17日,巴西卢拉政府领导的国家公共安全秘书处(SENASP)宣布将启动一项覆盖全国的加密货币交易追踪监控计划。该举措旨在提升金融透明度,打击洗钱、毒品交易及金融诈骗等加密货币相关犯罪。项目周期为36个月,自2025年7月4日起公开征集技术方案。

新型加密货币监测工具

政府正在寻求具备以下区块链网络监测能力的先进追踪软件:

比特币、以太坊、以太经典、波场、币安币、达世币、狗狗币、瑞波币、Polygon、Avalanche等主流公链。该系统将实时监控链上活动,标记涉及可疑交易的数字钱包地址、IP及地理位置信息。

监控计划核心功能

• 实时侦测可疑钱包活动
• 提升加密货币安全性与区块链透明度
• 支持巴西15个主要首都圈的刑事调查
• 通过安全环境促进加密货币应用
• 推动国家金融科技沙箱创新

部署城市规划

该监测系统将在巴西27个首府城市中的15个进行部署,重点包括:

巴西利亚(9套)、库里蒂巴(9套)、阿拉卡茹(4套)、马瑙斯(2套)、纳塔尔(2套)、博阿维斯塔(2套),以及弗洛里亚诺波利斯、库亚巴、帕尔马斯、阿雷格里港等其他城市。

对加密货币企业的影响

所有本土加密货币平台须确保合规运营,未来三年需持续向监管机构备案并保持系统更新。政策目标是在保障加密生态安全的前提下促进创新。

加密货币税改前瞻

在加强监管的同时,政府正考虑推行17.5%的加密货币交易税制,目前该提案仍在讨论阶段。此前因监管不确定性导致比特币市场兴趣度骤降30%,卢拉政府拟通过完善保护措施重建投资者信心,再推进税收立法。

未来展望

巴西通过实施实时加密货币监控与税制改革,展现了打造安全数字金融环境的决心。随着区块链应用普及,这些举措或将重塑拉美地区加密货币监管格局。

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