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欧洲刑警组织破获涉案8亿美元加密货币诈骗集团

2025-12-05 19:11:49

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欧洲刑警组织破获大规模加密货币诈骗及洗钱团伙

欧洲刑事警察组织（欧洲刑警）宣布，通过国际合作成功捣毁一个大规模加密货币诈骗及洗钱犯罪网络。调查显示，该犯罪团伙通过虚假投资平台清洗资金高达7亿欧元（约合8.1575亿美元）。

跨国联合执法行动细节

当局于去年10月与11月展开两轮大规模执法行动。10月27日，警方在塞浦路斯、德国和西班牙同步开展搜查，逮捕9名涉嫌洗钱的嫌疑人，并查获约93万美元存款、价值约48万美元的加密货币，以及大量现金和奢侈品。

犯罪手法与后续行动

在11月25日至26日期间，比利时、保加利亚、德国和以色列当局联合打击了通过在线广告诱骗受害者的关联营销企业。调查发现，犯罪团伙通过冒充知名人士、政客和媒体机构，利用钓鱼网站和深度伪造视频实施诈骗。

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今日快讯

富兰克林坦普顿发布基于Solana的现货ETF详情据官方公告披露，该ETF初始持有17,000枚Solana，资产由Coinbase Custody负责托管。持有资产总价值约达240万美元。基金总流通股数为10万股，交易费率设定为0.19%。富兰克林坦普顿表示，计划通过质押持有的SOL获取收益，并将质押产生的收益纳入ETF整体收益

富兰克林坦伯顿公布Solana现货ETF细节……含质押收益

资本轮动新浪潮：鲸鱼资金悄然转向低价潜力项目每个周期都会带来新一轮资本轮动，数月来，大型投资者一直在悄悄布局下一轮爆发性增长。但意外的是：Hyperliquid（HYPE）巨鲸和高价值以太坊（ETH）持有者正将新资金注入一个单价仅0.03美元的项目——BlockchainFX（BFX）。表象之下的战略转移表面看这一转变令人惊讶。HYPE是今年最成功的永续合约DEX代币之一，而ETH始终是智能合约经济的支柱。但两类投资者同时增持BFX，预示着这场预售可能正进入分析师所说的潜在千倍收益赛道。目前该项目已募集1190万美元，拥有18,800名参与者，配合BLOCK30优惠码可额外获得30%代

下一个千倍加密货币？为何HYPE与ETH巨鲸纷纷涌入BlockchainFX预售寻求巨额回报

Genius Group增持比特币在纽约证券交易所美国市场上市的Genius Group宣布，于11月21日至12月3日期间以平均每枚89700美元的价格新增购入42个比特币。至此，公司比特币总持有量已增至180个。精准操作实现收益此前在10月11日，该公司曾以每枚108000美元的价格售出62个比特币，实现约100万美元收益。公司表示，通过这种"低买高卖"的策略有效提升了第四季度业绩表现

天才集团通过比特币交易获利百万美元，持币量增至180枚

贝莱德大额加密资产转移引关注据PANews报道，资产管理巨头贝莱克近期将1384.7枚比特币（约合1.2亿美元）及799枚以太坊（约合250万美元）转移至加密货币交易平台Coinbase Prime。此次资产流动由区块链数据分析机构Solid Intel监测发现，市场普遍解读为贝莱克在数字资产管理领域的重要布局

贝莱德大举转移比特币和以太坊，涉及金额达1.2亿美元

纳斯达克上市公司Onfolio Holdings购入数字货币近日，Onfolio Holdings宣布已投入总计245万美元资金购入比特币、以太坊及Solana三种加密货币。根据披露信息，其购入单价分别为：比特币91,948.38美元、以太坊3,076.30美元、Solana 144.50美元。截至12月3日，该公司持有5枚比特币、318枚以太坊及6,771枚Solana。值得注意的是，其中以太坊与Solana正通过质押机制获取额外收益

Onfolio斥资245万美元购入比特币、以太坊及SOL

加密货币平台Arkham发现新钱包活动据加密货币分析平台Arkham披露，一个约三周前新创建的钱包地址近期从币安冷钱包中累计提取了800亿枚FLOKI代币。该地址先于昨日提取400亿枚（约合187万美元），随后于今日再次提取等量代币。此外，该钱包在两周前曾向Floki质押池地址转入5万枚FLOKI

新钱包从币安提取800亿FLOKI，价值约374万美元

纳斯达克上市公司Riot Platforms公布2025年11月比特币产量据最新数据显示，Riot Platforms在2025年11月单月共开采428枚比特币，相当于日均产出14.3枚BTC。在此期间该公司售出383枚比特币，当前总持有量已达19,368枚。相关信息已通过公司未经审计的生产与运营更新报告对外披露

Riot公司11月挖得428枚比特币，总持有量增至19,368枚

欧盟拟将加密货币企业监管权移交ESMA 据外媒当地时间3日报道，欧盟委员会正推进将加密货币企业的监管权限转移至欧洲证券和市场管理局（ESMA）的方案。此举是为实现金融市场全面统一监管的系列措施之一。欧盟委员会预期，本次调整将有助于解决27个成员国间监管标准不一的问题，并提升跨境加密货币业务运营效率。目前各国监管机构各自行使管辖权，但法国金融市场管理局、奥地利金融市场监管机构、意大利证券交易委员会等部分国家监管方，已就欧洲加密货币监管法案的执行提出疑虑，并要求强化ESMA的集中监管职能。该提案须经欧洲议会与欧洲理事会批准后方可最终生效

欧盟拟将加密货币监管权移交欧洲市场监管局

大额ETH借贷与转移动态据链上分析师监测，12月5日某巨鲸投资者在近两小时内通过Aave协议借入5000枚ETH（约合1566万美元）用于卖空操作。该地址在借得代币后，立即将4000枚ETH（约1249万美元）转入币安交易所，另有1044枚ETH（约326万美元）转移至Bitget平台。后续资金流向分析约40分钟后，监测到币安交易所出现1245万枚USDT的巨额提现记录，这一动向与先前转入的4000枚ETH形成对应关系，强烈暗示该笔资产可能已被用于抛售变现

鲸鱼投资者做空价值1566万美元的ETH

Solana突破引发关注，交易者紧盯EMA200均线随着交易者密切关注Solana近期突破能否维持上涨动能，该资产正迎来关键节点。价格在完成精准回测后显现复苏势头，图表结构的转变显示买方正试图巩固动能，这一现象正吸引越来越多的市场关注。趋势线防御与生态发展支撑行情分析师Marcus Corvinus指出，Solana在突破趋势线后彻底改变了图表走势。回测过程显示买方并未退场，近期K线的强度佐证了行情发展。目前EMA200移动平均线已成为市场焦点，每一次上行都伴随着更坚定的买盘，这种结构通常预示着更大规模的趋势延续。分析师Ali补充强调，多头始终坚守着自2023年形成的趋势线支撑。这

Solana能否延续趋势线突破并点燃牛市行情？

推特因违反欧盟内容相关法律被处以巨额罚款推特因涉嫌违反欧盟内容相关法律规定，被处以1.2亿欧元（约合1720亿韩元）的罚款。此次处罚是欧盟为加强数字平台责任而实施的《数字服务法》的一部分，主要问题在于推特未能妥善处理非法内容

欧盟对推特处以1.2亿欧元罚款

欧洲刑警组织破获大规模加密货币诈骗及洗钱团伙欧洲刑事警察组织（欧洲刑警）宣布，通过国际合作成功捣毁一个大规模加密货币诈骗及洗钱犯罪网络。调查显示，该犯罪团伙通过虚假投资平台清洗资金高达7亿欧元（约合8.1575亿美元）。跨国联合执法行动细节当局于去年10月与11月展开两轮大规模执法行动。10月27日，警方在塞浦路斯、德国和西班牙同步开展搜查，逮捕9名涉嫌洗钱的嫌疑人，并查获约93万美元存款、价值约48万美元的加密货币，以及大量现金和奢侈品。犯罪手法与后续行动在11月25日至26日期间，比利时、保加利亚、德国和以色列当局联合打击了通过在线广告诱骗受害者的关联营销企业。调查发现，犯罪

欧洲刑警组织破获涉案8亿美元加密货币诈骗集团

虚拟资产数据平台Bubblemaps披露加密货币WET预售异常虚拟资产数据平台Bubblemaps近日发现，在加密货币WET的预售活动中，一名参与者疑似垄断了总发行量约70%的份额。经确认，该参与者使用账户"Ramarxyz(@ramarxyz)"，通过超1000个钱包地址大规模参与了"HumidiFi"项目的预售。规模化操作痕迹明显根据Bubblemaps分析，在参与预售的1530个地址中，至少有1100个属于同一实体。该参与者通过中心化交易所向数千个新建钱包转移资金以掩盖操作行为。这些地址在预售开始前曾同步接收价值1000美元的USDC稳定币。操作失误暴露资金链路在操作过程中

WET预售会一人独占70%份额……退款呼声高涨

市场概况过去24小时内，加密货币市场约有4.632亿美元（约合6.76万亿韩元）的杠杆仓位被清算。根据现有统计数据，清算仓位中多头仓位达3.909亿美元，占比84.4%，空头仓位为7240万美元，占比15.6%。交易所清算分布过去4小时内，清算量最高的交易平台为币安，总额达1.481亿美元（占比32%），其中多头仓位1.052亿美元，占该平台清算量的71%。第二大清算平台为Hyperliquid，清算仓位1.064亿美元（占比23%），其中多头仓位1.059亿美元（占比99.5%）。 Bybit平台清算额约8840万美元（占比19.1%），多头占比87.8%。OKX平台清算额约5890

加密货币市场24小时内杠杆头寸清算4.632亿美元，多头占比84.4%

量子计算对数字资产的潜在威胁与区块链的应对策略在TokenPost播客节目中，我们深入分析了量子计算机技术可能对整个数字资产行业构成的潜在威胁，以及主要区块链项目采取的应对策略。有警告指出，量子安全技术的潜在漏洞可能动摇比特币、以太坊和Solana等主要加密货币的生存基础，行业内的密码学战争已正式拉开帷幕。量子计算的突破这一讨论的背景是谷歌开发的量子芯片"Willow"的性能测试结果。该芯片成功解决了传统超级计算机需耗时数十亿年才能解决的问题，仅用了5分钟。专家估计，在2030年前出现能够对数字资产构成实质性威胁的量子计算机的概率高达20%，并认为2028年将成为一个关键的转折点。

播客253期："唯备者生存"——量子计算机时代，比特币能否蜕变？

币安期货平台公告币安旗下加密货币交易平台的衍生品业务板块"币安期货"于北京时间12月10日下午5时宣布，将自动清算SKATEUSDT、REIUSDT、FISUSDT、VOXELUSDT四种USDT保证金永续合约，并完成上述合约的退市流程。该事项已通过官方通告发布，投资者需注意在退市前及时完成持仓调整

币安下架SKATE、REI等4个永续合约交易对

日本上市公司Metaplanet增持比特币 12月5日，据PANews报道，日本上市公司Metaplanet以其持有的比特币作为抵押，通过融资筹集了价值5000万美元的资金，用于进一步购买比特币。此次融资是通过比特币质押实现的，相关细节已由BitcoinTreasuries.NET确认。Metaplanet作为其财务战略的一部分，正在将公司资产重组为以数字资产为核心

Metaplanet筹集5000万美元资金用于购买比特币

专为动画打造的区块链及代币生态系统ANIME项目正式亮相根据梅萨里研究于2025年11月22日发布的《协议RA》报告，ANIME并非简单的模因币，而是连接NFT、内容分发与粉丝参与的“文化代币”。其核心要素包括：动画身份与治理机制的结合、基于Arbitrum的Layer3区块链“AnimeChain”、Anime.com内容中心，以及Azuki集换式卡牌游戏等。从被动消费到主动参与传统动画粉丝多停留在作品消费层面，而ANIME致力于构建“参与型”生态。报告指出：“这是将NFT引发的情感所有权体验向链上经济拓展的新趋势。ANIME不仅是收藏品，更是通过奖励机制、卡牌交易和分发投票实现文化

播客Ep.254：动漫如何将“动画文化”凝聚成统一符号

Gate交易所完成第36期合约积分空投活动根据链上数据，本次空投的MON代币24小时最高价达0.03043美元，总市值约为2.82亿美元。本期参与者单人最高收益约23美元。双重奖励机制空投奖励设置两个奖池：持有至少40个合约积分的用户可获得价值100 USDT的仓位体验券，同时扣除20积分；持有至少125积分的用户可获得750枚MON代币，同样会扣除20积分。新一期空投预告平台将于12月8日18时（北京时间）启动第37期合约积分空投。奖励包含每人2枚GT代币及100 USDT仓位体验券，参与者可自当日起领取奖励

Gate启动第36期MON空投活动，每人最高可获23美元奖励

巨鲸钱包将全部以太坊转为质押根据区块链数据分析平台Lookonchain的报告，一个以0x4825开头的巨鲸地址于两小时前将其持有的全部2.4万枚以太坊（ETH）转入质押状态。该巨鲸约在五个月前以每枚2,529美元的价格，耗资6,070万USDC购入这批以太坊。虽然其未实现收益曾达到约5,500万美元，但因近期以太坊价格下跌，当前未实现收益已缩减至1,440万美元左右。值得注意的是，该地址并未选择抛售，而是将全部持仓转为质押，展现出长期持有的坚定意愿

持有2.4万枚ETH巨鲸全额质押，未实现收益缩水仍拒绝抛售

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Pendle 2025年表现亮眼：平均锁定总价值58亿美元，交易量达478亿美元

去中心化金融平台Pendle发布2025年度报告报告显示平台年均总锁仓价值达58亿美元，年度峰值突破134亿美元，较上年增长79%。同期平台总交易量为478亿美元，同比增长36.5%。用户规模与资产构成 2025年新增用户155,553名，较2024年实现48%的增长。在资产配置方面，稳定币占比达85%，比特币与以太坊分别占3%和5%，其他资产占比7%。固定收益产品表现平台全年通过固定收益产品共计提供580亿美元利率服务，规模较前一年激增161%。同年推出的创新产品"Boros"在上市四个月内累计达成55亿美元交易量，其未平仓合约规模达8000万美元，约占整体市场的0.04%

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富兰克林坦伯顿公布Solana现货ETF细节……含质押收益

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Solana项目HumidiFi遭遇抢购后拟重启代币销售

HumidiFi重启代币发售，应对抢购失败局面由于机器人农场在数秒内抢购完所有WET代币，HumidiFi决定重置代币发行流程。该项目将向合格认购者空投新代币，同时排除恶意机器人集群。经过OtterSec审计的新版DTF合约将为周一重启的销售活动提供技术支持。HumidiFi表示此次重启旨在恢复Solana生态普通参与者的公平参与机会。事件回顾：机器人集群的闪电突袭 HumidiFi在公开代币发售被大型机器人农场瞬间掌控后，正筹备新一轮销售。该事件导致普通参与者在销售活动中未能购入任何WET代币。项目方指出此次抢购是利用DTF合约结构进行的协同狙击行为，并确认将全面重置系统并对合格买家进

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印度卢比逼近历史高位，央行降息加剧汇率波动——BBH

印度央行降息25个基点以支持经济增长印度储备银行将政策利率下调25个基点至5.25%，在通胀前景温和的背景下为经济增长提供支持。据BBH外汇分析师报告，美元/印度卢比汇率在历史高点下方徘徊，市场预期利率已触底，未来两年可能迎来加息周期。汇率走势与政策背景美元/印度卢比汇率回升至90.0000水平，略低于昨日创下的90.4248历史高点。印度央行如期将政策利率下调25个基点至5.25%。货币政策委员会一致通过降息决议，并表示"温和的通胀前景持续为政策运作提供空间，以支撑经济增长动能"。市场预期与经济前景利率互换曲线显示当前5.25%的政策利率已触及底部，市场预计未来两年将逐步加息。

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天才集团通过比特币交易获利百万美元，持币量增至180枚

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日本央行蓄势待发：商业银行预测12月加息

日本央行拟加息至0.75% 日元走势迎来转折日本央行本月计划将利率上调至0.75%，随着日元走强，美元兑日元汇率应声下跌。德国商业银行外汇分析师迈克尔·普菲斯特指出，若日本央行继续加息且美联储降息幅度超出预期，到2026年底美日利差可能收窄至150个基点，这将为日元提供进一步支撑。政策转向信号日益明朗新一轮日本加息举措渐行渐近。虽然决策者在12月会议上考虑调整政策的初步迹象于9月已现端倪，但此后信号持续增强。最新消息显示，只要在未来两周的会议前不出现意外冲击，决策者已做好加息准备。日本央行本月将利率提升至0.75%的意图已表现得相当明确。通胀压力下的政策抉择当通胀水平长期维持在央

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Onfolio斥资245万美元购入比特币、以太坊及SOL

纳斯达克上市公司Onfolio Holdings购入数字货币近日，Onfolio Holdings宣布已投入总计245万美元资金购入比特币、以太坊及Solana三种加密货币。根据披露信息，其购入单价分别为：比特币91,948.38美元、以太坊3,076.30美元、Solana 144.50美元。截至12月3日，该公司持有5枚比特币、318枚以太坊及6,771枚Solana。值得注意的是，其中以太坊与Solana正通过质押机制获取额外收益

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