华尔街又一家大型银行因3.28亿美元庞氏骗局被起诉_新闻

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华尔街又一家大型银行因3.28亿美元庞氏骗局被起诉

2026-03-13 00:12:10

全球最大银行面临加密货币庞氏骗局相关诉讼

全球规模最大的银行摩根大通因涉嫌为一项加密货币庞氏骗局提供便利而面临集体诉讼。原告罗比·艾伦·斯蒂尔已于三月十日在加州北区联邦地区法院代表所有受影响者正式提交诉状。

诉状指控摩根大通忽视危险信号

诉讼文件指出，摩根大通对已停业的佛罗里达州企业"歌利亚创投"的可疑交易活动视而不见，使得该企业能够利用这家华尔街银行业巨头的设施收取投资者资金。诉状进一步声称，摩根大通实际协助并促成了涉及三亿二千八百万美元的加密货币庞氏骗局，导致超过两千名投资者遭受欺诈。

起诉书强调，该银行的行为与其首席执行官杰米·戴蒙对比特币等加密货币的一贯批评立场形成鲜明对比。这项加密货币庞氏骗局自二零二三年一月持续运作至二零二六年一月，直至美国当局于二月二十四日宣布逮捕歌利亚创投首席执行官克里斯托弗·德尔加多。

诉讼还指控摩根大通在二零二三年一月至二零二五年五月期间是歌利亚唯一的银行合作机构。诉状认为，该银行与全球最大加密货币交易所之一Coinbase的合作关系，客观上助长了歌利亚庞氏骗局的扩张规模。文件补充指出："大通银行不愿采取任何可能危及这段异常且充满风险、但利润丰厚的合作关系的行为。"

根据诉讼材料显示，在二零二三年一月至二零二五年六月期间，约有二亿五千三百万美元资金存入摩根大通0305账户，这相当于美国起诉德尔加多时确认的三亿二千八百万美元投资者资金的三分之二。诉状进一步指控，其中约一亿二千三百万美元从该账户转移至由Coinbase维护的歌利亚数字钱包。

Coinbase发言人就此事发表声明称："本公司并非这起民事诉讼的当事方。关于诉讼中提及且未针对我司的刑事调查事项，我们已完全履行合规义务，并将继续坚定地与银行及执法机构保持合作，确保追究不良行为者责任并维护生态系统安全。"

监管披露资金流向细节

美国监管机构在今年早些时候逮捕德尔加多时指出，若罪名成立他将面临最高三十年监禁。当局披露，尽管歌利亚承诺将用户资金投入加密流动性池，但这些资金主要被用于支付早期投资者的所谓收益、应要求返还投资本金，以及支撑公司奢侈的商务活动与高端差旅开支。调查人员还指控德尔加多购置了四处住宅房产，每处价值在一百一十五万至八百五十万美元之间。

针对媒体问询，摩根大通方面表示不予置评。值得注意的是，此次诉讼提起之际，正值西方联盟银行就一笔与破产汽车供应商相关的坏账对杰富瑞金融集团提起诉讼数日之后。

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