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Bithumb收到金融情报院的初步制裁通知
监管机构在先前执法行动后加强监督

韩国的金融情报院发布了一项初步通知,提议对Bithumb实施为期六个月的部分停业。
监管机构称,Bithumb与未注册的海外虚拟资产企业进行了交易。
当局还指出其在执行某些“了解你的客户”程序方面存在疏漏。
拟议的停业将仅限制新注册用户的虚拟资产转账。
现有用户仍可进行存款、取款并在平台上继续交易。
韩国监管机构已针对Bithumb涉嫌反洗钱违规采取行动。金融情报院发布了一项初步通知,提议对其部分业务实施为期六个月的停业。然而,如果当局最终确认,该措施将仅限制为新注册用户提供的部分服务。
Bithumb收到金融情报院的初步制裁通知
金融服务委员会下属的金融情报院根据《特定金融交易信息报告与使用法》发出了该通知。金融情报院负责监督在韩国运营的加密货币公司的反洗钱合规情况。监管机构表示,Bithumb继续与未在当地注册的海外虚拟资产企业进行交易。
当局还表示,该交易所未能执行某些“了解你的客户”程序。因此,金融情报院提议实施为期六个月的部分停业,并对首席执行官进行纪律处分。然而,官员们表示,该决定仍需经过审查后才能最终确认。
拟议的限制将仅适用于新注册用户的虚拟资产转账。因此,现有客户仍可存取韩元和加密货币并继续交易。当地媒体报道称,金融情报院计划在本月晚些时候举行制裁审议委员会。
官员们将在该审议会议上决定最终处罚。经讨论后,金融情报院可能会调整制裁的范围或时长。在此之前,Bithumb将继续为现有用户提供正常运营服务。
监管机构在先前执法行动后加强监督
过去一年,韩国当局加强了对数字资产平台的监督。金融情报院此前已对运营Upbit的Dunamu公司实施了为期三个月的部分停业。监管机构还因合规疏漏对Dunamu处以352亿韩元(约合2365万美元)的罚款。
在另一起案件中,监管机构对Korbit处以27.3亿韩元罚款并发出机构警告。官员们指出了其在反洗钱控制方面类似的不足之处。这些执法行动反映了对注册交易所加强监管的趋势。
Bithumb成立于2014年,是韩国最大的加密货币交易所之一。CoinGecko数据显示,其国内交易量仅次于Upbit,位居第二。它与Coinone和Korbit一起,占据了在当地注册的交易所的大部分交易活动。
此次行动发生在上个月报告的一次运营错误之后。在那次事件中,Bithumb错误地向用户分发了价值数十亿美元的比特币。此后,该国金融监管机构加强了对加密货币市场运营的监督。

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