OKX对汇旺集团实施严格反洗钱管控
在美国财政部对柬埔寨企业集团汇旺实施制裁后,OKX对该集团相关交易启动了严格的反洗钱(AML)控制措施。据美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)和金融犯罪执法局(FinCEN)披露,汇旺集团处理的加密货币流入金额超过980亿美元,其中包含40亿美元与在线投资诈骗、朝鲜黑客活动及其他跨国犯罪网络相关的非法资金。根据《爱国者法案》第311条款,该实体已被正式切断与美国金融系统的联系。
OKX创始人表态
OKX创始人兼CEO徐明星表示,汇旺集团"对加密货币领域造成了严重损害",并确认交易所将对与该集团相关的存取款操作实施强化审查。他在声明中强调:"OKX致力于为客户提供安全可靠的交易场所,将采取一切必要措施确保用户和监管机构..."
全球网络安全协作
此次打击行动正值美英两国开展史无前例的联合行动期间,两国还同步制裁了跨国犯罪组织"王子集团"。调查人员指出,汇旺集团充当了王子集团网络诈骗帝国的金融通道,通过加密货币交易将非法所得转换为法币。英国同时制裁的Byex交易所与汇旺存在关联,区块链数据显示其涉及超过17亿美元的比特币交易和挖矿活动,均与王子集团有关联。
OKX合规执行面临审查
新反洗钱措施出台之际,OKX用户报告称遭遇突发资金限制和重复验证要求。多名交易者反映在被交易所自动合规系统标记后,出现提现延迟和账户关闭情况。虽然这些指控尚未核实,但与此前徐明星承认OKX安全系统可能产生"误报"、在审查期间临时限制账户的表述一致。
交易所强调,此类措施对于避免接触受制裁实体、确保遵守全球反洗钱和反恐融资规则是必要的。这些进展凸显了交易所在合规性与可用性之间必须取得的平衡。随着OKX在全球制裁下加强风险控制,更严格的监管可能影响被自动审查波及的合法用户。