汇壹集团遭制裁，OKX实施交易管控_文章

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汇壹集团遭制裁，OKX实施交易管控

2025-10-16 02:54:34

核心要点

要点1
要点2
要点3

OKX强化合规审查应对慧荣集团制裁

在慧荣集团因涉嫌洗钱被列入国际制裁名单后，OKX交易所首席执行官徐明星宣布将加强对该集团相关加密货币交易的合规审查。此次行动包括资产冻结等措施，可能导致市场活动受阻，比特币和以太坊等主流币种或受影响。全球交易所同步中止慧荣关联交易，标志着国际反洗钱执法进入新阶段。

OKX升级风控体系

针对美国对慧荣集团实施金融制裁的决定，OKX交易所已启动增强型交易监控机制。该举措与国际监管机构披露的大规模洗钱活动调查相呼应，将对所有涉及慧荣集团的交易进行全链条合规审查，确认风险后将采取资金冻结或账户注销等措施。目前加密货币行业正普遍加强反洗钱协议，监管机构强调此次行动具有标杆意义。

"鉴于慧荣集团被列入国际制裁名单及其关联风险，OKX将对所有涉及该集团的交易开展深度合规调查。经确认存在风险的账户，我们将实施资产冻结并终止服务。"——OKX首席执行官徐明星

慧荣事件引发的市场涟漪效应

值得注意的是，慧荣集团涉嫌巨额欺诈案件与历史上的BTC-e事件具有相似性，当时主要交易所冻结了与洗钱网络相关的资产。

根据市场数据，比特币现报111,162.44美元，市值2.22万亿美元，24小时交易量757.4亿美元（下降15.30%），近七日跌幅达10.38%。研究表明，严格的合规措施可能对加密货币市场产生深远影响。类似慧荣案件的执法行动将推动行业运营标准升级，强化监管框架建设。

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