• 全部
  • 产业
  • Web 3.0
  • DAO
  • DeFi
  • 符文
  • 空投再质押
  • 以太坊
  • Meme
  • 比特币L2
  • 以太坊L2
  • 研报
  • 头条
  • 投资

免责声明:内容不构成买卖依据,投资有风险,入市需谨慎!

越南逮捕与ONUS平台关联涉嫌加密货币诈骗案嫌犯

2026-03-27 19:07:40
收藏

越南当局就加密货币平台涉嫌诈骗展开调查

越南有关部门近日拘留了多名与ONUS平台相关的嫌疑人,指控其通过虚假宣传和操纵代币交易手段非法侵占投资者资金。公安部在周四表示,调查针对一个涉嫌通过ONUS平台销售数字代币的团伙,该团伙利用误导性宣传和协同交易活动吸引用户。当局称,该团伙通过操纵供需关系、调整代币价格,将相关资产包装为正规投资机会,同时对其市场保持集中控制。

调查人员公布了案件中的数名嫌疑人身份,包括与ONUS Pro新加坡母公司关联的Vương Lê Vinh Nhân、被越南媒体确认为ONUS交易所技术管理员的Trần Quang Chiến,以及HanaGold珠宝公司董事Ngô Thị Thảo。

当局指出,嫌疑人被控通过ONUS平台创建并推广VNDC、ONUS及HNG等代币。警方表示该骗局从投资者处筹集了数十亿美元资金,但未披露具体损失明细。此案进一步引发对越南加密货币活动的关注,该国是全球零售数字资产市场最活跃的地区之一。

调查范围持续扩大

据公安部透露,此次逮捕行动基于跨多个城市的联合调查,警方已传唤超过140人进行问询并扣押相关证据,旨在打击大规模加密货币关联诈骗活动。周四,相关企业表示已通过官方公告及媒体获悉对两名涉案人员的起诉,并已聘请美国法律顾问评估情况。

ONUS平台自称提供交易、质押及投资产品的数字资产生态系统,声称拥有超七百万用户,并获美国金融科技公司支持。其官方社交媒体账号关注者超过88.5万。然而市场数据显示,ONUS代币自报市值约2500万美元,与指控涉及的损失规模存在显著差距。目前ONUS平台未就此事发布正式声明,媒体尝试联系亦未获回应。

跨国诈骗网络风险显现

另一起案件中,印度中央调查局周四宣布逮捕一名孟买嫌疑人,其涉嫌将受害者转运至缅甸诈骗窝点。据称受害者在当地被胁迫参与包括加密货币投资诈骗、感情诈骗在内的网络欺诈活动。该机构表示,受害者最初被泰国的工作机会引诱,随后被转移至缅甸妙瓦底地区的诈骗中心,在遭受拘禁、恐虐的同时被迫对全球受害者实施诈骗。

免责声明:

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责,与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文
更多新闻
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%