越南当局就加密货币平台涉嫌诈骗展开调查
越南有关部门近日拘留了多名与ONUS平台相关的嫌疑人,指控其通过虚假宣传和操纵代币交易手段非法侵占投资者资金。公安部在周四表示,调查针对一个涉嫌通过ONUS平台销售数字代币的团伙,该团伙利用误导性宣传和协同交易活动吸引用户。当局称,该团伙通过操纵供需关系、调整代币价格,将相关资产包装为正规投资机会,同时对其市场保持集中控制。
调查人员公布了案件中的数名嫌疑人身份,包括与ONUS Pro新加坡母公司关联的Vương Lê Vinh Nhân、被越南媒体确认为ONUS交易所技术管理员的Trần Quang Chiến,以及HanaGold珠宝公司董事Ngô Thị Thảo。
当局指出,嫌疑人被控通过ONUS平台创建并推广VNDC、ONUS及HNG等代币。警方表示该骗局从投资者处筹集了数十亿美元资金,但未披露具体损失明细。此案进一步引发对越南加密货币活动的关注,该国是全球零售数字资产市场最活跃的地区之一。
调查范围持续扩大
据公安部透露,此次逮捕行动基于跨多个城市的联合调查,警方已传唤超过140人进行问询并扣押相关证据,旨在打击大规模加密货币关联诈骗活动。周四,相关企业表示已通过官方公告及媒体获悉对两名涉案人员的起诉,并已聘请美国法律顾问评估情况。
ONUS平台自称提供交易、质押及投资产品的数字资产生态系统,声称拥有超七百万用户,并获美国金融科技公司支持。其官方社交媒体账号关注者超过88.5万。然而市场数据显示,ONUS代币自报市值约2500万美元,与指控涉及的损失规模存在显著差距。目前ONUS平台未就此事发布正式声明,媒体尝试联系亦未获回应。
跨国诈骗网络风险显现
另一起案件中,印度中央调查局周四宣布逮捕一名孟买嫌疑人,其涉嫌将受害者转运至缅甸诈骗窝点。据称受害者在当地被胁迫参与包括加密货币投资诈骗、感情诈骗在内的网络欺诈活动。该机构表示,受害者最初被泰国的工作机会引诱,随后被转移至缅甸妙瓦底地区的诈骗中心,在遭受拘禁、恐虐的同时被迫对全球受害者实施诈骗。

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