自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%
  • 全部
  • 产业
  • Web 3.0
  • DAO
  • DeFi
  • 符文
  • 空投再质押
  • 以太坊
  • Meme
  • 比特币L2
  • 以太坊L2
  • 研报
  • 头条
  • 投资

免责声明:内容不构成买卖依据,投资有风险,入市需谨慎!

美国检方就恋爱诈骗案寻求没收32.7万美元加密货币

2026-03-03 05:58:54
收藏

马萨诸塞州联邦检察官启动民事没收程序追缴涉诈资金

美国马萨诸塞州联邦检察官办公室正寻求对涉案的327,829美元泰达币进行民事没收,这些资产与一起针对在线交友软件用户的洗钱诈骗案有关。

精心策划的"杀猪盘"骗局

自2024年11月起,化名为"琳达·布朗"的诈骗者与马萨诸塞州一名受害人进行了数周交流,随后向其推荐所谓的加密货币投资机会。受害人将资金转入由布朗控制的钱包,误认为这是正规投资渠道,直至后续提现失败才察觉受骗。

起诉书显示,受害人的资金在多个加密钱包间流转,最终被转换为泰达公司发行的美元稳定币USDT。检察官在声明中指出:"明知交易旨在隐瞒犯罪所得的性质、位置、来源、所有权或控制权而进行金融操作,已违反联邦法律。"

资产追缴的法律路径

声明进一步说明,民事没收程序允许第三方对资产提出权利主张,必须在资产最终移交美国政府并返还受害人前解决相关争议。截至2025年8月,调查人员已追踪并查封了存放部分涉案资金的加密钱包。

但公告强调,在完成资产没收和返还程序前,"美国政府必须根据优势证据标准,证明相关资产符合没收条件"。值得关注的是,此次法律行动恰逢情人节前夕,当时美国检方刚就利用加密货币实施的情感诈骗发出公众预警。

新型诈骗的特征与危害

专业分析指出:"与传统快速实施的诈骗不同,此类骗局同时利用受害人的情感弱点和财务漏洞。诈骗者往往耗费数周甚至数月建立信任,继而推出看似高回报的投资机会。"

此类被称为"杀猪盘"的骗局,借鉴了宰杀前育肥牲畜的手法,通过长期情感培养获取信任后实施金融诈骗。去年美国司法部曾创纪录地没收了2.25亿美元涉密货币诈骗资产,这些案件均利用了受害者建立的情感依赖机制。

免责声明:

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责,与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文
更多新闻