马萨诸塞州联邦检察官启动民事没收程序追缴涉诈资金
美国马萨诸塞州联邦检察官办公室正寻求对涉案的327,829美元泰达币进行民事没收,这些资产与一起针对在线交友软件用户的洗钱诈骗案有关。
精心策划的"杀猪盘"骗局
自2024年11月起,化名为"琳达·布朗"的诈骗者与马萨诸塞州一名受害人进行了数周交流,随后向其推荐所谓的加密货币投资机会。受害人将资金转入由布朗控制的钱包,误认为这是正规投资渠道,直至后续提现失败才察觉受骗。
起诉书显示,受害人的资金在多个加密钱包间流转,最终被转换为泰达公司发行的美元稳定币USDT。检察官在声明中指出:"明知交易旨在隐瞒犯罪所得的性质、位置、来源、所有权或控制权而进行金融操作,已违反联邦法律。"
资产追缴的法律路径
声明进一步说明,民事没收程序允许第三方对资产提出权利主张,必须在资产最终移交美国政府并返还受害人前解决相关争议。截至2025年8月,调查人员已追踪并查封了存放部分涉案资金的加密钱包。
但公告强调,在完成资产没收和返还程序前,"美国政府必须根据优势证据标准,证明相关资产符合没收条件"。值得关注的是,此次法律行动恰逢情人节前夕,当时美国检方刚就利用加密货币实施的情感诈骗发出公众预警。
新型诈骗的特征与危害
专业分析指出:"与传统快速实施的诈骗不同,此类骗局同时利用受害人的情感弱点和财务漏洞。诈骗者往往耗费数周甚至数月建立信任,继而推出看似高回报的投资机会。"
此类被称为"杀猪盘"的骗局,借鉴了宰杀前育肥牲畜的手法,通过长期情感培养获取信任后实施金融诈骗。去年美国司法部曾创纪录地没收了2.25亿美元涉密货币诈骗资产,这些案件均利用了受害者建立的情感依赖机制。

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
索拉纳ETF
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注