美国司法部查获史上最大规模比特币赃款
美国司法部近日查获了价值约150亿美元(约合21.6万亿韩元)的比特币,创下历史最高纪录。这批被没收的比特币与柬埔寨"杀猪盘"诈骗案主谋、中英双重国籍人士陈志(又名文森特)有关。陈志是柬埔寨大型财团太子控股集团创始人,该集团涉嫌运营以强迫劳动为基础的诈骗产业。
跨国诈骗集团运作模式
"杀猪盘"诈骗是指通过社交媒体或交友软件与受害者建立信任关系后,以虚假加密货币或金融投资机会为诱饵骗取资金的犯罪手法。此次案件特别之处在于,其依托遍布柬埔寨的强迫劳动诈骗园区运作。受害者被虚假就业机会诱骗至当地后,护照遭没收,并在暴力胁迫下被迫参与运营虚假呼叫中心和管理虚拟投资网站。
多部门联合执法行动
美国司法部以电信诈骗和共谋洗钱罪起诉陈志。同时,财政部海外资产控制办公室将陈志、太子控股集团及相关146个实体与个人列入制裁名单,冻结其在美资产并全面切断其与美国金融系统的联系。金融犯罪执法网络也对涉嫌为诈骗组织洗钱的汇旺集团实施交易禁令。
复杂洗钱网络遭破解
此次比特币查获是多年国际合作调查的成果。资金通过复杂的空壳公司、赌场和加密货币钱包进行多层级洗白,并借助混币器和去中心化交易所隐匿流向。调查机构最终发现这些资金最终都流入了太子集团控制的钱包。
犯罪集团暴行曝光
据美国调查机构披露,陈志犯罪集团将数千名受害者诱骗至柬埔寨、缅甸和老挝进行劳动剥削。受害者遭受非正常雇佣条件与暴力拘禁,全球投资者也因此陷入其精心设计的骗局损失惨重。
地区安全威胁升级
今年初泰国与柬埔寨边境紧张局势升级也被认为与这类诈骗产业有关。柬埔寨诈骗产业年收入估计达125亿至190亿美元(约18至27万亿韩元),相当于该国GDP的60%,已被视为国家层面的安全威胁。
司法部表态
美国司法部长梅里克·加兰和副司法部长丽莎·莫纳科在宾夕法尼亚州记者会上表示:"这次行动摧毁了一个基于强迫劳动和数字金融诈骗的犯罪帝国,我们将动用一切手段保护受害者、追回资产并严惩责任人。"此次行动被视为超越一般犯罪打击的国际合作典范。