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美国司法部就Gotbit与Vortex相关加密货币虚假交易案起诉十人

2026-04-01 20:39:50

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美国司法部指控十人涉嫌操纵数字资产价格

美国司法部对十名与四家加密货币做市公司相关的人员提起指控，称其涉嫌参与可追溯至2018年的“拉高出货”操纵计划。

检察官指出，该团伙通过刷量交易及协同操作虚增交易量，随后以抬高的价格将资产出售给不知情的投资者。其中三名被告已从新加坡引渡至美国。

根据官方发布的声明，联邦检察官指控被告合谋人为抬高交易量与加密货币价格，继而以虚高的估值向缺乏警惕的投资者出售资产。本案聚焦于四家做市公司——Gotbit、Vortex、Antier与Contrarian，相关活动可追溯至2018年。

案件时间线

相关案件在过去数年间逐步展开：第一阶段于2024年10月浮现，随后在2025年3月提出涉及Gotbit的起诉，继而在2025年8月扩展至Vortex相关案件，并于2025年9月追加对Contrarian与Antier的进一步指控。

主要涉案人员

包括Vortex首席执行官Gleb Gora、Contrarian首席执行官Manu Singh及其员工Vasu Sharma在内的三名被告已在新加坡被捕并引渡至美国，并于本周一在联邦法院出庭。

操纵手法披露

起诉书称被告采用刷量交易、对敲订单及其他预先安排的交易手段制造虚假交易量并支撑代币价格，营造出真实市场需求的假象。

检察官表示：“此类所谓的拉高出货骗局给美国及其他地区的投资者造成了损失。”声明同时指出当局已查封价值逾百万美元的加密货币资产。

Gotbit创始人Aleksei Andriunin已于2025年认罪，并根据认罪协议同意交出约2300万美元的加密资产。

美国司法部此前曾通过联邦调查局的卧底行动对CLS Global提出相关指控，该行动利用调查局创建的代币揭露涉嫌市场操纵服务的行为。

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