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丹佛牧师涉加密货币骗局 法官裁定其欺诈投资者300万美元

2025-09-17 14:05:51
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科罗拉多州法院裁定牧师夫妇加密货币欺诈罪名成立

科罗拉多州证券监管部门周二发布的声明显示，丹佛地区法院上周五作出裁决，认定牧师伊莱·雷加拉多及其妻子凯特琳通过为教会发行的加密货币实施欺诈，违反州证券法，需偿还投资者339万美元。

虚假宣传与宗教包装

根据法院获取的证据，雷加拉多夫妇在推广名为"INDXcoin"的代币时声称"受到上帝启示"创建并销售该代币。判决书披露，他们组建了每周召开五次电话会议的"先知团队"，通过解读"上帝旨意"来指导代币及其交易平台Kingdom Wealth的运营决策。

法庭认定该代币符合科罗拉多州证券法规定的证券属性。法官库彻指出，夫妇二人不仅虚报代币价值，还向投资者虚假承诺该代币比其他加密货币更安全且能带来收益，尽管该代币根本无法在主流交易所流通。

资金挪用与奢侈消费

调查显示，雷加拉多夫妇将投资者资金转入个人控制的账户，其中至少130万美元用于个人开支。消费记录包括奢侈品手袋、珠宝首饰、度假旅行、车辆购置、住宅装修，以及向他们创办的Victorious Grace教会转账。

"他们对投资者资金的支出没有任何限制，"法院在判决书中特别指出。目前虽有多家交易所显示名为"INDXcoin"的代币挂牌，但由于法院文件未提供合约地址，无法确认是否与本案相关。

刑事指控与法律后果

今年7月，丹佛大陪审团已对雷加拉多夫妇提起包括敲诈勒索、证券欺诈和盗窃在内的40项重罪指控。二人各缴纳10万美元保释金后正等待刑事审判。与民事判决要求的赔偿金及20年证券业禁令不同，刑事罪名若成立或将面临监禁刑罚。

法院在判决书中强调："INDXcoin本质上毫无价值，因为根本无人愿意购买。"州检察官在5月的庭审中证实，该骗局涉及至少509名INDXcoin投资者和87名Sumcoin投资者。

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