印度执法局指控商人拉吉·昆德拉涉比特币洗钱案
印度执法局(ED)近日对商人拉吉·昆德拉提起公诉,指控其实际拥有285枚价值15.047亿卢比(约1800万美元)的比特币。这些数字资产据称来自已故加密货币诈骗主谋阿米特·巴德瓦杰,涉及一起重大比特币洗钱案件。
指控重点:隐瞒证据与洗钱
这份提交至《防止洗钱法》(PMLA)特别法庭的起诉书指出,昆德拉涉嫌隐瞒证据、拒绝提供信息,并试图将犯罪所得伪装成合法资金。调查机构强调,昆德拉声称自己仅是交易中间人的说法"站不住脚"——其与阿米特之父马亨德拉签署的《条款清单》协议证明,昆德拉直接参与了交易。
关键证据:七年未忘的比特币转账
起诉书披露,尽管时隔七年多,昆德拉仍能清晰回忆通过五笔独立交易接收285枚比特币的细节。执法局认为,这进一步证实其数字资产实际受益人的身份。这些比特币源自"增益比特币"庞氏骗局,该案件涉及马哈拉施特拉邦和德里警方对Variable科技公司及巴德瓦杰家族的多项立案调查。
乌克兰矿场计划流产
调查显示,这些比特币原计划用于在乌克兰建设比特币矿场,但项目最终流产。执法局指控昆德拉自2018年起多次拒绝配合调查,既未上交比特币,又隐瞒了包括钱包地址在内的关键证据。特别指出其宣称存有钱包信息的iPhoneX在首次问询后立即"损坏"存在疑点。
与演员妻子的异常交易
起诉书还披露,昆德拉曾以"远低于市场价"的价格与演员妻子希尔帕·谢蒂进行"合法交易",执法局认定这是通过分层交易掩饰犯罪所得的洗钱行为。目前该案与印度史上最大加密货币诈骗案"增益比特币"相关联,除昆德拉外,商人拉杰什·萨蒂加也被列为被告。
调查机构认为,从拒绝提供钱包地址到精心设计交易结构,昆德拉的行为实质是阻碍《防止洗钱法》框架下的司法程序。本案仍在进一步审理中。

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