韩国金融情报机构对加密货币交易所展开新一轮制裁
继对Upbit运营商Dunamu实施里程碑式处罚后,韩国金融情报机构正准备对多家国内加密货币交易所展开新一轮机构及个人制裁。据行业内部人士透露,Korbit、Gopax、Bithumb和Coinone将依次面临处罚,违规行为预计存在相似性,处罚力度或将参照先前标准。
监管行动持续深化
根据金融行业消息,Korbit、GOPAX、Bithumb和Coinone因涉嫌违反反洗钱规定和客户身份识别要求,即将面临纪律处分。这项制裁是去年启动的全面监管整顿行动的一部分,当时金融情报机构对主要交易所进行了现场检查,以评估其《特金法》合规情况。
检查工作按序展开:Dunamu于八月受检,Korbit于十月,GOPAX于十二月,Bithumb于次年三月,Coinone于四月。监管机构预计将按照"先进先出"原则完成制裁程序。
处罚标准与执行进展
在Dunamu案例中,金融情报机构今年初向首席执行官发出纪律警告,实施为期三个月的新客户存取款暂停令,并处以352亿韩元创纪录罚款。行业分析师预测,其余四家交易所将面临类似严厉处罚,因为各平台违规行为主要涉及客户身份识别缺失和可疑交易报告不足等共性问题。
目前对Korbit、GOPAX、Bithumb和Coinone的制裁程序已启动,法律审查与制裁审议委员会会议正在进行中,大部分纪律处分预计将于明年上半年完成。不过Bithumb因涉及订单簿运营的额外现场检查,其处理进程可能出现延迟。
监管趋势展望
剩余交易所的罚金总额可能达到数千亿韩元,具体金额将取决于最终确认的违规类型与频次。鉴于四家主要交易所尚待裁决,专家认为金融情报机构在本年度内完成全部制裁的可能性较低。韩国持续强化的执法行动彰显了监管机构加强对虚拟资产领域监管,推动全行业反洗钱合规的决心。

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
新闻
文章
大V快讯
财经日历
专题
ETF追踪
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
索拉纳ETF
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
合约计算器
期权分析
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注