加拿大对加密货币平台开出历史最高罚单
加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)近日对加密货币平台Cryptomus开出创纪录的1.26亿加元(约合1.769亿加元)罚单,理由是该公司多次违反反洗钱法规,未报告数千笔与儿童剥削、勒索软件和规避制裁有关的可疑交易。
大规模违规行为
根据FINTRAC周三发布的声明,这家注册名为Xeltox Enterprises Ltd.、运营品牌为Cryptomus的温哥华公司,仅在2024年7月就未能提交超过一千份可疑交易报告和1500多份大额加密货币交易报告。
此次处罚是FINTRAC迄今为止最大规模的执法行动。1.26亿加元的罚款金额几乎是上个月对KuCoin运营商1400万加元罚款的九倍。今年5月初,FINTRAC还对币安加拿大子公司处以600万加元罚款,理由同样是注册和报告违规。
行业漏洞与风险
FINTRAC在一份独立声明中指出,加拿大虚拟货币行业的漏洞"严重损害了透明度和问责制,使整个行业容易被非法分子利用"。
监管机构表示,该加密货币平台的疏漏掩盖了与儿童性虐待材料、勒索软件、欺诈以及与伊朗有关的转账相关的活动,并称该公司的合规控制、政策和程序"不完整且不充分"。
违规细节
调查共发现2593项独立违规行为,其中包括在一个月内未提交1068份可疑交易报告和1518笔未报告的大额加密货币转账。FINTRAC还指出该公司违反了要求加强对伊朗相关交易审查的部长令,2024年7月至12月期间有7557笔此类转账未经核验和报告。
运营异常
调查人员发现该公司运营存在更多问题。Xeltox Enterprises列出的温哥华地址实际上是一个租用邮箱,没有证据表明该公司在加拿大有员工或实际存在。FINTRAC补充说,在合规审查期间的往来通信均来自乌兹别克斯坦和西班牙,因为该加密公司"在加拿大没有员工"。

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