"ShapeShift加密货币交易所因违反制裁规定以75万美元达成和解"_新闻

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"ShapeShift加密货币交易所因违反制裁规定以75万美元达成和解"

2025-09-24 03:00:43

美国财政部对已关闭的加密货币交易所ShapeShift处以75万美元罚款

美国财政部周二宣布，已停业的加密货币交易所ShapeShift同意支付75万美元罚款，就其违反外国资产控制办公室（OFAC）规定的行为达成和解。

违规交易涉及受制裁国家

财政部指出，这家由早期加密货币企业家Erik Voorhees创立的交易所，曾接收来自古巴、伊朗、苏丹和叙利亚等受制裁国家用户的资金。调查显示，2016年12月至2018年10月期间，ShapeShift在未建立有效筛查机制的情况下，处理了来自受制裁国家用户超过1250万美元的加密货币交易。

"直到收到OFAC的行政传票后，ShapeShift才建立合规审查程序，"财政部公告称，"通过IP地址等数据，交易所有理由知道这些用户位于受制裁地区。"公告补充说，该平台"向多个受制裁司法管辖区的个人提供了经济利益，损害了OFAC多项制裁计划的完整性"。

从匿名交易到监管困境

成立于2014年的ShapeShift总部位于瑞士，运营中心设在科罗拉多州丹佛市。该平台允许用户在不提供常规身份验证信息（如地址或银行资料）的情况下进行代币兑换，使比特币、以太坊等加密货币交易具有一定匿名性。

该交易所早期曾获得Roger Ver（比特币耶稣）和数字货币集团CEO Barry Silbert等知名投资者的支持。但随着美国证交会（SEC）对其未注册为经纪商或交易所展开调查，ShapeShift逐渐陷入监管困境。2021年关闭前，该平台去年已因SEC指控达成和解，接受27.5万美元罚款并同意停止令。

财政部表示，考虑到ShapeShift已停止运营且资产有限，本次罚款金额相对较低。

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