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币安与Chainalysis就加密货币非法活动数据各执一词

2025-12-01 05:49:47
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核心要点

币安与Chainalysis就加密货币非法活动衡量标准存在分歧。双方在数据统计方法论上产生碰撞。关于非法活动指标标准化的监管担忧持续存在。

方法论之争

币安与Chainalysis围绕加密货币非法活动的统计方法展开争论,这场争议凸显了准确报告加密货币相关犯罪的复杂性,以及行业指标标准化面临的持续挑战。由新合规团队领导的币安宣称非法交易量大幅降低,但Chainalysis因其统计排除了关键非法活动类别而对这一说法提出质疑。

数据解读分歧

Chainalysis首席执行官Michael Gronager指出:“币安的分析忽略了勒索软件和被盗资金等关键类别,同时排除了间接交易流,导致对非法活动规模的评估存在低估。”而币安前首席执行官赵长鹏则强调:“自2023年以来,币安的非法交易量已下降96%至98%,表现优于所有竞争对手,展现了行业领先的反洗钱合规能力。”

行业影响与展望

这场争论立即引发了更严格的监管审查,并对非法活动指标标准化提出更高要求。争议凸显了市场对透明合规追踪的需求,同时也引发了对行业标准制定权的思考。潜在发展可能包括强化监管框架,强制要求提交全面的非法资金流报告。从技术层面看,交易所或需采用更先进的监测系统以满足不断发展的合规要求。

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