西班牙当局近日拘留了加密货币领域知名网红"加密西班牙"(Álvaro Romillo),指控其通过投资集团马德拉投资俱乐部(MIC)运作规模达2.6亿欧元(约合3亿美元)的庞氏骗局。调查人员发现罗米洛与新加坡某银行账户存在关联,该账户涉嫌持有2900万欧元犯罪资金,随后于周四将其逮捕。马德里国家法院在罗米洛接受何塞·路易斯·卡拉马法官两小时质询后,裁定对其无保释羁押。检方认为鉴于海外资金规模,被告存在潜逃风险。
庞氏架构与投资者损失
国民警卫队中央行动组指出,MIC以不存在的奢侈品资产和数字合约为诱饵,向约3000名投资者承诺高额固定收益。据西班牙广播电台报道,此案可能被定性为群体性犯罪,最高可判处18年监禁,成为西班牙迄今涉案金额最大的加密货币相关欺诈案之一。调查显示,MIC要求每位投资者最低投入约2000欧元,承诺年化20%的"保本收益",声称资金将用于代币化艺术品、豪车、游艇及黄金投资。但当局认定其采用"借新还旧"模式运作,实际并未进行宣称的投资活动。
资产追缴与案件溯源
罗米洛在庭审中辩称已向2700名参与者返还资金,但承认多数为无凭证现金交易。执法部门已扣押多辆法拉利等豪车及关联房产。法院文件显示,本案调查始于2024年底,源于当年10月接获的三起针对MIC的正式投诉。检方称罗米洛最初配合调查,但境外账户曝光后其潜逃风险骤增。涉案资金疑似通过新加坡金融机构流转,并与MIC在葡萄牙、迪拜的空壳公司存在关联。
政治关联调查
调查同时牵出罗米洛的政治献金问题。其本人承认曾向欧洲议会议员、极右翼政党SALF领袖路易斯·佩雷斯(Luis "Alvise" Pérez)的2024年竞选活动提供10万欧元未申报现金。佩雷斯目前因竞选资金违规另案受查,但检方未确认MIC资金是否涉政治用途,正重点核查罗米洛海外转账与佩雷斯竞选周期的资金往来时间线。
市场警示意义
马德拉俱乐部事件暴露出不受监管的加密货币项目如何模糊投资推广、政治献金与金融犯罪的边界。西班牙作为欧洲加密货币营销中心,近年已加强监管力度。国家证券市场委员会自2023年起强化广告合规审查,重点整治网红违规推介高风险加密资产的行为。法律界认为此案将检验西班牙针对代币化资产及数字投资方案的最新反欺诈法规。
案件后续进展
截至发稿,罗米洛仍被羁押候审,法院尚未确定开庭日期。MIC投资者维权组织已启动集体民事诉讼程序追偿损失。当局预计将对MIC在欧洲和亚洲的关联实体展开进一步调查。

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