加密货币ATM涉洗钱案详情
比特币ATM公司创始人Firas Isa因涉嫌通过Virtual Assets LLC主导1000万美元洗钱活动面临指控。检方指控Isa将欺诈和毒品交易所得转换为加密货币,并规避比特币ATM运营商须遵守的KYC规则。目前Isa及其公司各面临一项联邦洗钱共谋罪名,案件状态听证会定于2026年1月30日举行,法院将同时审查可能的资产没收事宜。
非法比特币ATM运营细节
在美国多地运营比特币ATM网络的Virtual Assets LLC创始人Firas Isa,因涉及超1000万美元犯罪所得的洗钱共谋被起诉。芝加哥联邦检察官指控Isa利用ATM设备将非法资金转换为加密货币并转移至其他钱包,掩盖资金来源。
根据伊利诺伊州北部地区解封的起诉书,Isa及其公司以Crypto Dispensers名义开展业务,涉嫌转移欺诈和毒品犯罪资金。检方称受害者和犯罪分子将资金汇入Isa公司或其同伙账户,随后被转换为加密货币并转入其他数字钱包。
起诉书特别指出,法律要求比特币ATM必须执行KYC政策以防止非法交易,但Isa涉嫌规避这些规定,通过其比特币ATM网络为非法资金洗钱提供便利。
指控与法律程序
Isa及其公司面临最高可判处20年监禁的洗钱共谋指控,目前双方均表示不认罪。美国地区法官Elaine Bucklo将于2026年1月30日主持案件状态听证会,裁决其是否需承担进一步法律责任。该案反映出联邦机构对加密货币行业日益加强的监管力度。
美国司法部近期调整执法重点,停止针对仅促成非法交易的加密货币交易所和服务的刑事诉讼,但明确表示将继续追查涉及洗钱等数字货币相关金融犯罪。若罪名成立,Isa及其公司须上缴与涉嫌洗钱活动相关的所有财产,政府也可在原财产无法追回时寻求替代资产。

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