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美国起诉陈志涉加密货币诈骗及洗钱

2025-10-15 06:34:14
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核心要点

陈志被正式起诉,太子集团犯罪活动浮出水面

史上最大规模150亿美元比特币查封行动

此次起诉标志着对加密货币诈骗网络的打击升级

太子集团主席遭美方起诉

2025年10月8日,太子控股集团主席陈志被美国联邦地区法院起诉,指控其将企业转变为大型加密货币犯罪组织。起诉书详述了大规模加密货币欺诈行为及其可能引发的市场动荡,反映出国际社会对非法加密活动日益加强的监管力度。

150亿美元加密资产遭冻结

官方文件显示,这家以房地产集团示人的企业被指控从事非法经营。当局指出,化名Vincent的陈志将该集团打造成亚洲最大犯罪集团之一。随着起诉程序启动,美国司法部同步提起150亿美元民事没收诉讼,创下有史以来涉案金额最大的加密货币查封记录。目前太子集团及其关联方已受到制裁,旗下多家子公司运营受到影响。

加密货币市场震荡加剧

值得关注的是,此次150亿美元的比特币查封金额已超过此前"丝绸之路"和Bitfinex等重大案件。据数据显示,比特币现报113,002.66美元,市值2.25万亿美元,占比特币24小时交易量达928亿美元。受监管行动影响,过去24小时内比特币价格下跌2.35%,市场波动显著。

监管变革或将持续

研究专家指出,此类重大案件可能引发更严格的监管政策,进而影响全球金融体系。历史数据表明,虽然本案规模空前,但市场仍将保持波动状态,并可能出现系统性改革。

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