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"真假难辨:加密交易者与欺诈者仅一线之隔"——EFCC主席警示

2025-09-06 03:59:23
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尼日利亚反贪机构警告加密货币诈骗激增

尼日利亚经济和金融犯罪委员会(EFCC)执行主席奥拉·奥卢科耶德先生对加密货币相关诈骗案件激增发出严厉警告。他指出,合法加密货币使用者与诈骗者之间的界限已变得岌岌可危。




监管呼声渐起

2025年9月3日周三,在EFCC阿布贾总部与尼日利亚区块链技术协会(SIBAN)的闭门会议上,奥卢科耶德通过参谋长迈克尔·恩泽奎准将发表讲话,将加密货币称为"新石油",强调其巨大利润潜力背后潜藏着洗钱等金融犯罪风险。

"加密货币生态系统亟需规范监管,否则即便是合规经营者也将陷入困境。现实情况是,现在连政治敏感人物都在利用它洗钱,而业内部分从业者正沦为帮凶。"恩泽奎转述道。




触目惊心的数据

EFCC近期在拉各斯开展的突袭行动中,逮捕了792名涉嫌加密货币投资诈骗和恋爱诈骗的嫌疑人,其中包括193名外籍人士。这些数字凸显了该问题的全球化特征。




行业自律进行时

会议期间,SIBAN会长奥比纳·伊武诺向EFCC提交了《行业道德守则》草案。该文件参照国际监管标准制定,旨在为尼日利亚加密货币从业者建立行为规范。

"自2018年起我们就积极推动行业监管,这份守则体现了我们遵守本国法律及国际监管要求的承诺。"伊武诺表示。该协会还通过培训项目强化投资者保护,要求所有数字资产平台至少配备两名合规专员。




共建安全生态

SIBAN提议与EFCC建立反诈骗合作机制,建议利用区块链技术提升执法效率。此次会议标志着尼日利亚在平衡创新与监管方面迈出关键一步,各方正通过教育普及、合规建设与执法联动构筑防线。

专家指出,政府需在防范风险和促进创新间取得平衡。作为非洲人口最年轻的国家,尼日利亚若实施得当的监管政策,不仅能遏制资本外流,更能使加密货币技术真正造福国民经济。

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