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执法部门破获重大身份欺诈平台VerifTools

2025-08-31 09:20:38
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核心要点

美国与荷兰执法部门联合捣毁VerifTools平台，该平台涉嫌出售伪造身份证明以获取加密货币。此次行动查获非法收入达640万美元。犯罪团伙通过伪造的KYC文件瞄准加密货币交易所。

美国与荷兰执法机构关闭了VerifTools平台——一个大型伪造证件在线交易市场，并查封了用于非法加密货币交易的服务器和域名。VerifTools的瓦解切断了欺诈性身份证明文件的重要来源，对全球加密货币交易所的KYC流程产生冲击并引发更严格审查。


VerifTools取缔行动：查获640万美元欺诈收入

包括美国联邦调查局和荷兰警察局在内的执法部门捣毁了以出售假身份证件闻名的VerifTools。行动最终查封了相关服务器和域名，彻底瘫痪了这个通过出售伪造文件获利640万美元的平台。该举措标志着数字时代打击身份盗窃的重要进展。

社区舆论对此行动持谨慎乐观态度。联邦调查局的菲利普·拉塞尔强调保护公众免受欺诈的重要性，并指出问题的严重性。目前尚未有加密货币领域的知名人士就该事件公开发表评论。

"取缔该交易平台是保护公众免受欺诈和身份盗窃犯罪的重要一步。我们将继续与合作伙伴共同打击犯罪分子赖以生存的平台，无论其藏身何处。"——菲利普·拉塞尔，美国联邦调查局阿尔伯克基分局代理特别主管


从"丝绸之路"至今：监管措施的演变

你知道吗？VerifTools的取缔行动与当年打击"丝绸之路"类似，暴露出自2013年以来在线身份认证系统的漏洞。

根据CoinMarketCap数据，截至2025年8月31日，比特币(BTC)市值为2.18万亿美元，流通供应量为19,913,993枚。其24小时交易量达508.2亿美元，过去24小时价格微涨0.87%。

Coincu研究团队认为，未来可能出台的监管措施包括在数字资产领域实施更严格的KYC协议，以堵塞身份欺诈者利用的漏洞。历史经验表明，除非监管措施与技术进步同步发展，否则此类平台会迅速死灰复燃。

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