FTX信托基金拟追讨Genesis Digital 10亿美元资金_新闻

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FTX信托基金拟追讨Genesis Digital 10亿美元资金

2025-09-24 06:10:32

加密货币交易所FTX破产管理人起诉追回前CEO挪用资金逾10亿美元

负责处理加密货币交易所FTX破产事宜的实体近日向美国特拉华州破产法院提起诉讼，要求追回前首席执行官山姆·班克曼-弗里德（以下简称"SBF"）转移的超过10亿美元资金。根据9月16日提交的法庭文件，FTX追偿信托基金对加密货币挖矿公司Genesis Digital Assets（GDA）及其附属公司和两位联合创始人提起诉讼，这是其追回11.5亿美元"被混用和挪用的资金"行动的一部分。

欺诈性交易细节曝光

起诉书显示，这些资金与SBF在2021至2022年期间"对FTX客户及其他债权人的欺诈行为"直接相关。文件指控SBF指示由卡罗琳·埃里森掌管的FTX关联公司Alameda Research，以"严重虚高的价格"购买了GDA的股份——154股优先股花费超5亿美元。据称他还通过直接向GDA联合创始人拉希特·马哈特和马可·克罗恩转账，购买了价值5.509亿美元的GDA股份。

法庭文件指出："到2021年，班克曼-弗里德已导致数十亿美元客户资金从FTX.com交易所转移到Alameda。尽管Alameda欠FTX.com的债务不断膨胀，班克曼-弗里德仍让Alameda支付超11.5亿美元购买估值严重虚高的GDA股份。"

个人利益输送链条

诉状进一步揭露："这些资金转移旨在为班克曼-弗里德谋取私利：作为Alameda 90%的控股股东，他几乎能独占GDA虚高估值和潜在成功（包括GDA和比特币整体）带来的全部收益，同时将损失转嫁给FTX集团的债权人和客户。"

追偿行动持续推进

此次对Genesis Digital的诉讼是FTX追偿信托基金为挽回交易所倒闭损失的最新举措。FTX于2022年申请破产，包括班克曼-弗里德在内的多名前高管正在服刑。起诉书显示，SBF在决定投资Genesis Digital时"公然无视风险警示，依赖严重失实的陈述"。当时这家总部位于哈萨克斯坦的公司正遭遇能源危机，其向SBF提供的财务文件"与实际情况严重不符"。

2023年，破产法院曾批准一项1.75亿美元的和解协议，与GDA无关的Genesis Global Trading同意向FTX支付该笔款项。经过两年多的破产程序，FTX追偿信托基金于今年2月开始向债权人进行赔付。追偿计划首阶段分配12亿美元，5月又完成50亿美元分配，预计将于9月30日再释放16亿美元用于债权人偿付。

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