欧洲当局打击加密货币混币服务
欧洲执法机构近期取缔了自2016年以来清洗超过14亿美元比特币的加密货币混币服务Cryptomixer。此举标志着欧洲在打击加密货币相关犯罪领域迈出重要步伐,也彰显了该地区应对数字金融犯罪的决心。
混币工具如何沦为犯罪温床
在欧盟执法合作署与欧盟司法合作组织的支持下,瑞士警方主导了本次执法行动。突击搜查过程中,当局查获三台服务器、12TB数据以及价值超2700万美元的加密货币,有效阻断了该平台继续掩盖非法区块链交易的能力。
加密货币混币器通过混淆数字资产交易路径实现资金流向追踪。虽然这类工具可为普通用户提供隐私保护,但常被黑客及犯罪分子用于掩盖非法行径。
执法成效与挑战并存
网络安全专家指出,尽管关闭Cryptomixer具有重要象征意义,但其实际影响可能难以持久。犯罪集团短期内或将面临运作困难,但很可能在数周内转向其他混币服务平台。
不过此次行动释放出明确警示信号:欧洲各国正通过强化监控机制、加强跨国协作、重点打击非法金融通道等措施,持续加大加密货币相关犯罪的整治力度。
美国追查俄罗斯混币平台
无独有偶,美国联邦大陪审团近期指控三名俄罗斯公民经营无牌照加密混币业务。涉案人员涉嫌通过Blender.io和Sinbad.io平台清洗数百万美元资金,或将面临最高五年的监禁刑期。该事件引发关于加密隐私与监管平衡的广泛讨论。
去年,暗网最古老的比特币混币服务Bitcoin Fog创始人已被判处12.5年监禁,这同样是美国政府严厉打击利用加密货币掩盖非法资金的重要举措。
西班牙冻结巨额加密资产
今年二月,西班牙执法部门在与波场网络、泰达公司及TRM实验室的通力合作下,成功冻结横跨欧洲的洗钱网络涉及的2640万美元加密货币。此次代号"T3金融犯罪小组"的行动采用尖端调查技术,创下该部门成立以来单次冻结资产最高纪录。截至目前,该专项小组已累计冻结超1亿美元非法资金。
值得注意的是,美国司法部七月末也通过国际执法协作,查获BlackSuit勒索软件集团的服务器、域名及约百万美元加密货币资产。

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