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泰国证监会严打加密货币交易所洗钱行为

2025-09-12 07:40:31

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泰国证交会牵头打击非法加密货币交易所朝鲜黑客于2025年2月对Bybit实施15亿美元攻击

这些事件凸显了加密货币交易所的脆弱性，不仅影响了投资者信心，还引发了监管机构的密切关注——泰国政府的打击行动与金融市场的波动即为明证。

泰国证交会重拳出击无证交易平台

泰国证券交易委员会已对多家未经许可的加密货币交易所采取重大执法行动。此举是持续打击洗钱活动、保护泰国数字资产领域投资者系列举措的重要组成部分。

调查发现，曾参与多起大型黑客攻击的朝鲜黑客组织与这些非法活动存在关联。泰国证交会已向相关当局提交信息，以确保数字市场的投资者安全与监管合规。

全球监管力度随整治行动升级

此次整治波及Bybit和CoinEx等交易所，引发国际执法机构的高度关注。多数涉事交易所尚未公开回应指控，这进一步加剧了市场不确定性。

未来可能出台更严格的监管措施，并加强数字交易安全保障。当前局势已对资金流动产生深远影响，亟需各平台完善合规框架。

泰国证交会行动呼应全球反洗钱趋势

此类执法行动延续了泰国证交会既往打击数字货币领域非法金融活动的努力。这些措施与2020年代初全球针对无证加密货币业务的整治一脉相承。

TRM Labs专家指出，追踪朝鲜实体的复杂洗钱手法存在极高难度。分析师尼克·卡尔森认为，其采用的"饱和攻击"策略大大增加了监管漏洞的监测难度。

"Bybit遭攻击事件表明，该政权正在强化其'饱和攻击'技术——通过跨平台高频交易使合规团队、区块链分析师和执法机构应接不暇，从而大幅提升追踪难度。" ——TRM Labs朝鲜问题专家尼克·卡尔森

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文章目录摘要人工智能需求提振分析师信心财报发布在即获取三本免费股票电子书韦德布什在第一季度财报发布前调升美光科技目标价多位分析师上调对这家内存芯片制造商的预测人工智能需求正推动华尔街公司看涨前景公司即将发布第一季度财报分析师上调评级反映对美光业务前景信心增强美光科技在发布财报前夕获得华尔街青睐。多位分析师上调了对这家内存芯片制造商股票的目标价。韦德布什率先上调目标价，在美光发布第一季度财报前公布了新的预测。这些分析师动向出现之际，人工智能正在持续重塑半导体行业。内存芯片是人工智能系统的核心组件，这一点备受专业分析师关注。多家机构跟随韦德布什同步上调美光目标价。这些评

华尔街看好美光：财报前夕内存芯片巨头获多方唱多

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