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CoinDCX创始人陷欺诈丑闻调查,虚假加密网站诈骗金额达数百万

2026-03-22 21:22:21
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CoinDCX创始人遭质询,假冒平台诈骗引发重大调查

一名投资者因误入假冒CoinDCX的网站而遭受数百万元损失,印度一起重大诈骗调查由此展开,塔纳当局接获报案后已启动调查程序。

据当地报道,CoinDCX联合创始人苏米特·古普塔和内拉杰·坎德尔瓦尔已接受警方问询。事件出现矛盾进展,部分消息源澄清两人系配合调查而非被正式逮捕。本案核心为一个仿冒CoinDCX的欺诈网站,其通过伪装吸引投资者上当,一名42岁的保险顾问称该平台诱使其投入资金,最终损失约710万印度卢比。此事引发对假冒平台运作模式的深入调查,当局正在核查是否存在其他受害者。

CoinDCX否认涉案并指相关指控毫无依据,公司声明强调诈骗者冒用其创始人名义将资金转移至无关第三方账户,这些账户与官方运营毫无关联。该交易所表示正全力配合执法部门调查,同时敦促用户在交易前核实官方域名,因为加密领域假冒骗局正持续增加。

加密投资者风险加剧,假冒平台激增

该事件反映出印度数字资产市场网络诈骗日益猖獗的趋势。CoinDCX报告称在2024年4月至2026年1月期间识别出超过1200个仿冒其域名的虚假网站。这种激增现象凸显诈骗分子如何利用受信任品牌误导投资者,而全国数据显示,2025年投资诈骗在金融欺诈损失中占据很大比重。

此外,这种模式表明加密货币相关骗局仍是网络犯罪活动的主要目标。全球范围内情况同样严峻,2025年Web3平台因黑客攻击和诈骗损失达数十亿美元。交易平台正面临提升安全系统和用户意识的双重压力,CoinDCX此前也曾遭遇安全挑战——2025年7月其内部运营账户因漏洞损失约4400万美元,不过公司强调该事件未影响客户资金。

当前调查凸显加密市场假冒诈骗风险不断升级,这进一步表明需要加强防护措施并提高投资者警惕性。

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