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韩国报告可疑加密交易激增

2025-09-23 00:09:42
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韩国加密货币非法活动激增

韩国金融情报院(FIU)最新报告显示,加密货币相关非法交易数量创下历史新高。根据统计,2025年1月至8月期间,虚拟资产服务提供商(VASPs)提交的可疑交易报告(STRs)总数达36,684份,已超过过去两年总和——2024年全年记录为19,658份。历年数据显示:2021年仅199份,2022年激增至17,977份,2023年为16,076份。




"换汇欺诈"成主要犯罪手段

约90%的可疑交易涉及"换汇欺诈"(韩语:hwanchigi),即通过离岸账户将非法所得转换为加密货币后,再在韩国境内兑换为韩元。据韩国海关总署(KCS)披露,2021年至2025年8月期间,涉案总金额高达9.56万亿韩元(约合71亿美元)。

今年5月,海关查获一起利用泰达币(USDT)非法转移4200万美元的跨国案件。涉案的两名俄罗斯公民在2023年1月至2024年7月期间,涉嫌进行超6000次非法交易。




立法者呼吁加强监管

韩国国会计划财政委员会委员、民主党议员金成俊指出:"随着稳定币在实体经济中的支付结算功能日益普及,其被滥用于洗钱等外汇犯罪的风险正在加剧。"他强调:"海关总署与金融情报院等机构需建立系统性防控措施,包括追踪犯罪资金流向、阻断伪装汇款等有效打击手段。"

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