数十亿美元规模加密诈骗案在越南曝光
越南近期破获一起估计涉及数十亿美元的大型加密货币诈骗案件。诈骗手法为制造并流通“虚假代币”,随后操纵价格吸引投资者,属于典型诈骗结构,据信已有数百万人遭受损失。
越南公安部宣布,已逮捕至少7名与当地加密货币投资应用兼交易所“ONUS”相关的人员。据调查,警方在传唤约140人进行讯问后,以侵占财产和洗钱罪名拘留了金融科技企业家武乐英年等主要嫌疑人。该平台在3月20日前后突然无法访问,导致用户无法提取资产。
调查当局认为该组织自2018年起开始活动。其通过ONUS发行和销售自行创建的“虚假加密货币”,并人为操纵供应量、流通量和价格,制造盈利假象以吸引新投资者。调查显示,其以类似“纸上利润”为饵建立信任,从而汇集资金。
损失规模尚未精确统计,但预计有数百万用户受到影响。部分投资者称损失高达1.5万美元,蒙受严重亏损。
越南是拥有约1700万加密货币持有者的代表性“零售主导”市场。虽然禁止将加密货币用作支付手段,但投资行为本身处于缺乏明确规定的“灰色地带”。利用此漏洞的诈骗案件屡见不鲜。
2018年,该国曾发生涉及约3.2万人、规模达6.58亿美元的首次代币发行诈骗案;2024年,亦查获名为“Million Smiles”的公司骗取价值117万美元的案件。此次ONUS事件被视为同一脉络下发生的大型案件。
本次事件表明,在监管不明确的市场中,标榜“高收益”的项目能如何迅速扩散并崩塌。尤其在东南亚等个人投资者参与度急剧上升的地区,资金短期内大量涌入和撤出的“高风险结构”重复出现的趋势尤为明显。
市场预测越南政府未来可能加强对代币发行、交易所运营及营销的监管。同时有观点指出,从投资者立场,除了技术分析或价格走势,也需考虑“管辖风险”和监管环境。
此次ONUS事件清晰地表明,“监管外的高收益”说辞已不再具有吸引力,而更接近一个潜在的风险信号。

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
索拉纳ETF
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注