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韩国金融情报分析后拟对加密货币交易所实施制裁

2025-11-24 14:09:49
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韩国金融情报部门按序推进交易所审查

韩国金融监管部门正在加强对加密货币交易所的监管力度,重点打击违反反洗钱法规的行为。根据当地媒体报道,金融情报单位在完成长达一年的系列检查后,正针对多家虚拟资产平台准备新的处罚措施。本次执法行动主要针对客户身份验证流程和可疑交易报告机制的合规缺失问题。目前当局正在完成最终处罚决定前的法律审查程序。

多家交易所面临处罚决定

韩国加密货币处罚程序正按照检查时间表逐步推进。金融情报单位官员在去年八月完成对Upbit运营方Dunamu的检查后,已率先对其作出处罚决定。后续检查依次于十月对Korbit、十二月对GOPAX、三月对Bithumb、四月对Coinone展开。随着现场检查基本完成,金融情报单位正推进委员会层级审查以确定最终处罚。

处罚案例确立标准

Dunamu今年初接连受到多项处罚。二月间,金融情报单位对该企业首席执行官发出纪律警告,并暂停其新增存取款服务三个月。随后在11月6日处以352亿韩元罚款。由于监管机构对各交易所的反洗钱流程进行了统一标准检查,这些处罚措施为后续处罚设立了参照基准。

监管进程持续延展

由于Bithumb需对其订单簿系统进行补充检查,该案处理进度可能延迟。而Korbit、GOPAX和Coinone的处罚程序仍在推进中。监管决定预计将遵循检查顺序陆续公布。分析人士预测这些处罚将参照Dunamu案例,采取罚款与业务限制相结合的方式。

监管时间线展望

监管机构预计难以在年底前完成所有处罚程序,剩余处理工作将延续至2026年上半年。此轮执法行动恰逢韩国推迟至2027年实施的加密货币税制带来政策不确定性。在完成检查的同时,当局持续保持监管压力,并就数字资产创新政策展开讨论。此次系列处罚举措彰显韩国推动数字资产领域监管稳定性的决心。

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