美国制裁19家实体，1660亿美元损失加剧压力_新闻

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美国制裁19家实体，1660亿美元损失加剧压力

2025-09-09 18:46:07

美国对缅甸和柬埔寨境内19家实体实施制裁，这些实体涉嫌参与针对全球受害者的网络诈骗活动，相关名单已被纳入美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单。此举使银行、支付机构及加密货币平台面临即时合规要求，若通过代理行资金流或与美元挂钩的稳定币与这些实体产生关联，将面临法律风险。

制裁范围与合规要求

制裁措施将冻结相关资产，并禁止美国公民与被列名实体交易。非美国企业若通过美国金融系统进行交易，也将面临次级制裁风险。根据OFAC的50%规则，筛查范围需延伸至被列名实体的所有权结构，交易对手方需与特别指定国民名单(SDN)进行比对。这些措施与主要稳定币发行方及交易所的钱包级审查共同构成短期执法防线。

犯罪网络与资金规模

被制裁实体与泰缅边境的诈骗园区存在关联，包括依赖贩运劳工的Shwe Kokko和妙瓦底地区据点。联合国毒品和犯罪问题办公室分析显示，此类诈骗窝点年利润高达400亿美元，凸显其资金规模可能已渗透至加密支付体系。根据金融行动特别工作组(FATF)6月13日声明，缅甸仍被列为需采取行动的高风险司法管辖区。

区域应对与犯罪网络演变

泰国已切断边境诈骗园区的电力、燃料和数据供应，但运营商通过便携式设备维持运作。最新影像资料显示，包括KK园区在内的缅甸诈骗据点仍在扩张。在数字支付层面，稳定币仍是诈骗资金变现和洗钱的核心工具。

行业协作与执法成效

2025年8月，币安加入升级版的T3+反诈倡议。该计划由泰达币、波场网络与TRM实验室联合发起，据称自2024年底已冻结超过2.5亿美元非法资产。纽约联储针对2022年Tornado Cash制裁的研究显示，OFAC行动后该混币器使用量和用户多样性均出现持续下降，表明核心基础设施的合规过滤机制有效。

监管升级与风险防控

美国金融犯罪执法网络(FinCEN)拟援引《爱国者法案》第311条款，将柬埔寨汇旺集团列为"主要洗钱关注对象"，并提议限制其美国金融通道。若最终实施，银行与支付处理商需对该网络关联交易加强客户尽调与监控。联邦调查局数据显示，2024年美国网络犯罪涉案金额达166亿美元，投资诈骗与情感诈骗占比最高。

全球监管趋势

新加坡依据《网络犯罪危害法》首次向Meta发出合规令，要求加强反诈管控。结合FATF对缅甸加强尽调的要求，与诈骗招募网络存在交集的广告平台、支付工具及通讯软件将面临更高合规标准。短期来看，交易所和稳定币发行方可能迅速切断与被列名实体的赎回通道，部分资金或将转向监管较弱的替代渠道。

当前制裁使缅甸Shwe Kokko关联网络及其柬埔寨合作伙伴面临更严格审查，同时将更多中介风险从链上服务转移至接触这些节点的链下企业。

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