诉讼指控币安放任资金自由流动
一项联邦诉讼指控币安及其创始人赵长鹏在2023年10月7日以色列遇袭事件前,为涉恐资金流动提供便利。本案由306个在袭击中遭遇人员伤亡的美国家庭提起,诉状指出币安放任超过10亿美元受制裁资金在未经监测的情况下流转。起诉书指控该平台违反美国反恐法律,协助哈马斯、真主党、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织及伊朗革命卫队转移资金。
诉状称币安在运营过程中未对用户进行有效监管,也未执行限制措施。原告方认为这些失职行为使得受制裁组织得以规避监管,为暴力活动提供资金支持。尽管此前已收到美国监管机构的警告和处罚,币安仍未采取有效措施。律师团队指出该平台已成为"美国敌人使用的未受监管渠道"。
资金流转指控细节
诉讼文件显示,币安故意允许受制裁用户通过内部转账转移资金,这种做法破坏了执法效果并为非法活动提供掩护。法证证据显示相关交易活动涉及加沙、黎巴嫩、委内瑞拉及美国境内的账户,其中包括位于北达科他州法戈市附近与哈马斯存在关联的账户。原告方强调,币安松懈的监管措施直接助长了10月7日的致命袭击。
赵长鹏此前已面临刑事指控
在另一起联邦案件中,赵长鹏于2023年因违反《银行保密法》认罪。检方指控其经营无牌照汇款业务且未遵守反洗钱协议,最终赵长鹏被判处四个月监禁。在完成刑期后,赵长鹏于上月获得总统赦免。该案件同时导致币安支付超过40亿美元罚金,成为与美国监管机构就多项合规失职行为达成和解的一部分。
新一轮诉讼进展
新提起的诉讼进一步加大了赵长鹏与交易所面临的法律压力。诉状要求就其涉嫌违反美国反恐融资法律的行为追究责任,并指出赵长鹏在平台运营期间未能建立有效风控体系。目前被告方尚未对本案公开回应,法庭文件显示原告方正在寻求经济赔偿等法律救济。北达科他州法院将决定是否受理此案。

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