TrueUSD遭欺诈指控，孙宇晨详述全球资产追回行动_新闻

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TrueUSD遭欺诈指控，孙宇晨详述全球资产追回行动

2025-11-29 15:45:07

TrueUSD资产追回力度加大全球法律行动持续推进

TrueUSD储备资产被挪用事件近日取得新进展。Techteryx公司在对TUSD储备资产进行核查时，发现多家托管机构涉嫌参与协同欺诈。该公司已在多个司法管辖区启动法律程序，追索通过迪拜、香港等金融枢纽转移的资金。

资金流向与欺诈手法

根据披露信息，储备资金并未按既定方案用于低风险金融策略，而是被转移至与Matthew Brittain家族关联的迪拜私人实体Aria DMCC。法律文件显示，托管机构通过虚构的贸易融资架构实施资产转移，这些所谓的担保交易结构实际上从未真实存在。

目前追索行动已扩展至迪拜国际金融中心等多个司法辖区。迪拜国际金融中心法院经审查认为，此案存在需要审理的实质性问题。涉嫌参与此次欺诈的网络包括ARIA集团、First Digital Trust、Legacy Trust、Finaport及Truecoin等关联实体。

资金转移路径与去向

调查显示，被转移资金流通渠道涵盖迪拜、香港、开曼群岛、美国、澳大利亚、英国、新加坡、列支敦士登、乌克兰及部分非洲地区。这些资金最终被投入无法赎回的贷款项目和亏损业务，涉及沥青生产、煤炭权益、大宗商品贸易、港口概念及可再生能源提案等多个领域。部分资金流出与历史上FTX相关交易存在关联。

Techteryx扩大欺诈案法律行动范围

Aria商品基金在涉嫌欺诈的方案中扮演了关键角色。该基金被包装成具有信用保险的流动性低风险工具，但其实际运作与宣传严重不符。监管备案文件显示，类似问题也曾出现在美国证交会针对Truecoin的投诉中。

稳定措施与追偿进展

为保障公众持有人利益，相关方于四月宣布启动救助计划，以应对约5亿美元流动性缺口。值得注意的是，该资金缺口源于涉嫌挪用行为，而非TrueUSD运营问题。目前资产追回工作仍在持续推进，涉及多个并行案件。

Techteryx持续追踪被转移至离岸空壳公司及相关实体的资产。随着调查深入，涉及的司法管辖区范围仍在不断扩大。公司认为被挪用资金通过复杂的转移网络进行分散，并承诺随着司法程序推进将披露更多信息。

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