欧易交易所遭荷兰央行重罚数百万美元_新闻

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欧易交易所遭荷兰央行重罚数百万美元

2025-09-03 18:54:52

全球加密货币交易平台OKX因未注册遭荷兰央行罚款

全球现货加密货币交易平台OKX因未在荷兰完成强制注册程序，被荷兰中央银行（DNB）处以225万欧元（约合260万美元）罚款。荷兰央行周三发布的声明显示，该处罚针对OKX在2023年7月至2024年8月期间的运营行为。当时该交易所以Aux Cayes Fintech Co.名义运营，在未向当地金融监管机构注册的情况下提供加密货币服务。

荷兰加密货币监管框架

为将数字资产市场纳入国家反洗钱（AML）监管体系，荷兰政府于2020年出台行业强制注册规定。此前已有数家交易所因类似违规行为受到制裁，其中包括被罚285万欧元的Crypto.com，以及因未满足相同要求被勒令支付400万欧元的Kraken。

OKX发言人在邮件声明中表示："本次罚款涉及历史遗留的注册问题，该问题早已解决，且未对客户造成任何影响。"

OKX近年合规处罚记录

这家成立于2017年的交易平台向记者表示，此次处罚是荷兰央行对大型交易平台开出的最低金额罚单。据公司发言人解释，罚款金额得以降低是因为OKX采取了整改措施，包括将荷兰用户迁移至其持有欧盟加密资产市场（MiCA）全面许可的实体。

多国监管处罚事件

此次事件是OKX今年第三次因违规行为面临处罚。今年2月，该平台塞舌尔实体因多项合规问题被美国当局判处5.04亿美元罚款。调查显示，2018年至2024年初期间，OKX在官方屏蔽美国用户的情况下，仍处理了超过1万亿美元的美国客户交易，其中包括与犯罪收益和可疑活动相关的50多亿美元交易。

2023年的合规审计暴露出系统性缺陷，导致该平台于今年4月被金融情报分析局（FIAU）处以110万欧元（约合120万美元）罚款。FIAU指出部分违规行为"严重且具有系统性特征"。OKX随后向金融监管机构承诺将在未来几年改进合规工作。

同期，泰国证券交易委员会（SEC）向经济犯罪打击部门对该交易平台及九名个人提起刑事诉讼。SEC指控该团体运营的数字资产交易所违反了2018年颁布的《数字资产业务紧急法令》。

今年1月，马耳他金融服务管理局（MFSA）因OKX未遵守某些未公开的法规，对其处以30.4万欧元罚款。在执行协议中，该交易所同意聘请独立第三方服务机构审查其治理框架。

欧美联合打击加密犯罪

另据媒体报道，荷兰与美国当局近日联合关闭了贩卖伪造身份证件的在线商店VerifTools。调查显示该平台以最低9美元的价格销售伪造证件，并接受数字资产支付。执法部门在阿姆斯特丹查获了两台物理服务器及支撑其运营的21台虚拟服务器。

除罚款外，有报道称欧洲当局正在调查黑客是否利用OKX的Web3工具清洗从Bybit交易平台盗取的15亿美元资金。

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