随着合规收紧，加密货币犯罪活动降至历史新低_新闻

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随着合规收紧，加密货币犯罪活动降至历史新低

2025-11-20 15:09:47

核心要点

主要中心化交易所的非法活动已降至接近零的水平。尽管币安处理的交易量最大，但其非法交易率却是行业最低。这一急剧下降与合规投入、监控技术升级及执法协作密切相关。

非法交易已成统计误差

根据币安委托进行的新分析，结合Chainalysis和TRM Labs的独立数据集，"加密货币等于犯罪"的时代正在快速终结。数据显示，如今大型中心化交易所的交易量主要来自合法用户而非恶意行为者——这与两年前形成鲜明对比。

报告显示，2025年6月全球七大交易所中，非法交易量占比仅为0.018%-0.023%。这意味着超过99.97%的交易活动是干净的。其中币安表现尤为突出：Chainalysis估计其非法交易占比0.007%，TRM数据为0.016%，均远低于行业平均水平。值得注意的是，币安处理着相当于其六大竞争对手总和的交易量，却保持着最低的非法交易暴露率。

合规转型绝非偶然

研究表明，这种转变源于行业系统性改革而非自然市场演变。仅币安就采取了以下措施：

• 组建超过1,280人的合规与风控团队（约占员工总数22%）
• 每年投入数亿美元用于自动化监控和KYC技术
• 响应逾24万次执法请求，全球开展400多场培训
• 参与多交易所执法计划，如Beacon Network及与TRON、Tether等合作的T3+项目

Chainalysis和TRM数据显示，2023年1月至2025年6月期间，币安非法交易暴露率下降96-98%，降幅远超行业平均水平。

与传统金融对比鲜明

研究者将加密货币安全性置于更宏观背景下对比：传统金融体系每年仍促成数万亿美元的非法资金流动（大部分难以追踪），而中心化加密交易所的犯罪使用规模仅数十亿美元且持续缩减。

原因很简单：区块链的公共账本系统没有暗箱操作空间。调查人员可精准追踪链上资金，这是传统银行基础设施无法提供的。

行业新格局

多年来批评者认为加密货币必须牺牲安全才能扩大规模，最新数据彻底推翻这一理论。在流动性提升、机构采用增加和监管完善的同时，非法参与率已降至近乎可忽略的水平。

无论价格涨跌，数据揭示更深层趋势：加密货币已进入新阶段，合规不再是应付检查，而是核心竞争力。

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