加拿大查获创纪录的4000万美元加密货币
加拿大当局从加密货币交易所TradeOgre查获了创纪录的4000万美元数字资产。这是该国迄今为止最大规模的加密货币查封行动,源于加拿大皇家骑警(RCMP)为期一年的调查。
案情始末
2024年6月,加拿大皇家骑警根据欧洲刑警组织的线索启动调查。调查发现TradeOgre交易所既未在加拿大金融交易与报告分析中心(Fintrac)注册,也未实施客户身份识别(KYC)程序。执法部门指控犯罪组织利用该平台洗钱,平台上流通的资金大部分具有犯罪来源。
特别值得注意的是,该平台自2018年成立以来,以提供门罗币等隐私代币为特色,其简洁的界面和匿名特性吸引了特定用户群体,但也因此成为执法机构关注目标。
收网行动
今年7月,平台官网和社交媒体账户突然下线引发用户猜测。区块链分析师发现,与平台相关的资金被转移至特定钱包,比特币交易记录中嵌入了"加拿大皇家骑警控制的加密资产"等编码信息。
本周四,加拿大皇家骑警确认这些编码信息属实,属于执法行动的一部分。当局表示这是加拿大历史上最大规模的加密资产查封案例,后续将对平台数据展开深度分析并提起刑事指控。